證券代碼：000683	證券簡稱：遠興能源	公告編號：臨2008—008
內蒙古遠興能源股份有限公司2008年日常關聯交易預計的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
    記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    內蒙古遠興能源股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”）根據《深圳證
    券交易所上市規則》等有關規定，現將公司控股子公司與控股股東內蒙古博源投
    資集團有限公司（簡稱“博源投資”）、關聯方鄂爾多斯市伊化實業有限責任公
    司（本公司第三大股東，持有本公司9.85%的股份）2008年度在購銷產品、采購
    原材料、工程設計、培訓方面發生的日常關聯交易情況介紹如下：
    一、預計全年日常關聯交易的基本情況
    本公司2008年預計全年發生日常關聯交易約27,743萬元。其中：向關聯方
    購買產品6,540萬元；向關聯方采購原材料20,000萬元；向關聯方支付技術咨
    詢費883萬元；向關聯方支付培訓費320萬元。
    具體情況如下：
    預計數
    預計關聯占同類交易
    關聯方               	 與本公司關系    				關聯交易     關聯交易
    										交易金額  額的比重
    							類別         內容
   										 （萬元）  （%）
    桐柏安棚堿礦有限責任公司     受同一母公司控制    購買產品      純堿        2,700       93.10%
   桐柏海晶堿業有限責任公司      母公司控股子公     購買產品     小蘇打       1,280        8.22%
    				司的全資子公司
    博源新型化工有限責任公司      母公司控股子公     購買產品     小蘇打       2,560       16.44%
    				司的全資子公司
    鄂爾多斯市伊化天然氣有限責    公司第三大股東    采購原材料    天然氣      20,000       16.03%
     任公司                        的全資子公司
     內蒙古博源工程有限責任公司    受同一母公司控制   技術服務    工程設計        883          10%
    內蒙古博源職業培訓學校        受同一母公司控制   培訓服務      培訓          320       54.36%
    二、    關聯交易方介紹
    1、桐柏安棚堿礦有限責任公司（以下簡稱“安棚公司”）
    法定代表人：牛伊平；
    注冊資本：37,022萬元人民幣；
    經營范圍：天然堿的開采和加工，堿類產品的經營；
    關聯關系：安棚公司與本公司控股股東同為內蒙古博源投資集團有限公司。
    2、桐柏海晶堿業有限責任公司（以下簡稱“海晶公司”）
    法定代表人：王勝利；
    注冊資本：16,646萬元人民幣；
    經營范圍：純堿等化工產品的生產、銷售；
    關聯關系：海晶公司為本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司控股子公司安棚公司的全資子公司。
    3、桐柏博源新型化工有限責任公司（簡稱“新型化工”）
    法定代表人：王勝利；
    注冊資本：1,740萬元人民幣；
    經營范圍：純堿等化工產品的生產、銷售；
    關聯關系：新型化工為本公司控股股東內蒙古博源投資集團有限公司控股子公司安棚公司的全資子公司。
    4、鄂爾多斯市伊化天然氣有限責任公司（簡稱“天然氣公司”）
    法定代表人：孫朝暉；
    注冊資本：300萬元；
    經營范圍：工業用天然氣、甲醇、乙醇、甲苯、二甲醚、煤焦油、氫氧化鈉、硫化鈉、鹽酸、硫酸、氨及化工設備銷售；化工生產技術服務。
    關聯關系：本公司第三大股東鄂爾多斯市伊化實業有限責任公司的全資子公司。
    5、內蒙古博源工程有限責任公司（簡稱“工程公司”）
    法定代表人：丁喜梅
    注冊資本：200萬元
    經營范圍：化工專用設備的設計、制造、銷售；工程技術研究與試驗發展；工程管理服務和工程設計。
    關聯關系：工程公司與本公司控股股東同為內蒙古博源投資集團有限公司。
    6、內蒙古博源職業培訓學校（簡稱“培訓學校”）
    法定代表人：戴連榮
    注冊資本：750萬元
    經營范圍：化工類培訓。
    關聯關系：培訓學校與本公司控股股東同為內蒙古博源投資集團有限公司，公司與培訓學校法定代表人同為戴連榮先生。
    三、關聯交易的定價依據
    本公司及控股子公司與各關聯人之間發生的各項關聯交易，在自愿平等、公平公允的原則下進行，上述關聯方之間的關聯交易定價遵循以下原則確定：
    1、有國家規定價格的，依據該價格進行；
    2、沒有政府定價的，有可適用行業價格標準的，依據該價格進行；
    3、若無適用的行業價格標準，依據市場價格進行；
    4、沒有同類市場價格的，按經認真測算后雙方簽定的協議價格進行，但不得高于向任何獨立第三方提供相同商品和服務的價格。
    四、關聯交易對本公司的影響
    1、交易目的：本公司及控股子公司按市場定價原則向關聯方購買產品、原材料，屬于正常和必要的交易行為。進行此類交易，有利于保證本公司及控股子公司開展正常的生產經營活動，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。
    本公司及控股子公司按市場公允價格接受關聯方的技術服務和培訓服務，有利于公司及控股子公司相關項目的順利實施，有利于提高企業員工整體素質。
    2、上述關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司利益，不會對公司及控股子公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響，對公司及控股子公司的獨立性沒有影響，公司及控股子公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。。
    3、隨著公司治理、內部控制的不斷完善，本著有利于上市公司可持續發展的原則，上述關聯交易還將繼續維持。
    五、關聯交易審議程序
    1、本公司四屆十七次董事會審議通過了上述日常關聯交易的議案。此議案為關聯交易議案，公司關聯董事戴連榮先生、牛伊平先生、楊紅星回避表決，其余董事按客觀、公正、謹慎的原則參與投票表決。在授權范圍內，公司及控股子公司分別與上述關聯公司簽訂的關聯交易協議即行生效。
    2、本次日常關聯交易議案經公司獨立董事事前認可，并對議案發表了獨立意見，認為公司本次日常關聯交易議案的表決程序符合相關規定，日常關聯交易的定價原則對公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的行為。
    3、本次日常關聯交易中購買產品按照深圳證券交易所有關文件規定尚需獲得股東大會審議批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將在股東大會上對該議案回避表決。
    六、備查文件
    1、公司四屆十七次董事會決議；
    2、獨立董事意見。
    
    內蒙古遠興能源股份有限公司董事會
    二00八年二月二十七日