證券代碼：002064	證券簡稱：華峰氨綸
浙江華峰氨綸股份有限公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告

    作為浙江華峰氨綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，2007年本人較好地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席公司2007年度相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對(duì)公司的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東特別是社會(huì)公眾股股東的利益。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事指引》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本人2007年度履行職責(zé)情況述職如下：
    一、出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況
    2007年，本人按照《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，認(rèn)真審議議案，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，積極發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的利益。
    2007年公司董事會(huì)通過現(xiàn)場方式或通訊表決方式共召開了5次會(huì)議，本人親自出席。在召開董事會(huì)前，主動(dòng)了解并獲取作出決策所需要的情況和資料，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，查閱有關(guān)資料，并與相關(guān)人員溝通。在會(huì)上認(rèn)真聽取并審議每一個(gè)議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用。另外，本人還出席了公司2006年年度股東大會(huì)，認(rèn)真審閱了需提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案。本年度本人對(duì)董事會(huì)會(huì)議的全部議案都進(jìn)行了審議，沒有反對(duì)票、棄權(quán)票的情況。
    二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
    作為公司的獨(dú)立董事，本人對(duì)公司2007年經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，對(duì)重大問題進(jìn)行核查后發(fā)表了如下獨(dú)立意見。
    1、2007年3月10日，公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議上，就公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在為公司提供審計(jì)期間，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，同意續(xù)聘為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    2、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)規(guī)定和國家法律法規(guī)及公司制度賦予獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況，分別在2007年3月10日公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議上、2007年8月28日公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議上發(fā)表了獨(dú)立意見。認(rèn)為：公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
    三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
    作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)2007年度公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易及其他重大事項(xiàng)等情況進(jìn)行了主動(dòng)查詢，積極參與公司年報(bào)審計(jì)工作，獲取做出決策所需的情況和資料，及時(shí)并充分地了解公司的日常經(jīng)營狀況及可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，并就此在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)，還就氨綸行業(yè)發(fā)展趨勢與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略等方面提出了一些建設(shè)性意見。作為薪酬與考核委員會(huì)委員，本人還與其他委員一起對(duì)公司董、監(jiān)事和高管人員薪酬情況進(jìn)行審議。
    對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開展投資者關(guān)系管理活動(dòng)，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。
    對(duì)公司治理及經(jīng)營管理的監(jiān)督。在加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)中，本人高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)通知精神，積極參與自查活動(dòng)并督促落實(shí)整改，公司治理取得了較好的成效。
    同時(shí)，本人加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，了解掌握相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，通過學(xué)習(xí)提高保護(hù)公司和社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。
    四、2007年度本人沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。
    2008年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的態(tài)度，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，更好地維護(hù)公司和股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
    聯(lián)系方式：電子郵箱ccfa9416@yahoo.com.cn

    獨(dú)立董事：鄭植藝
    2008年2月29日