證券代碼：002058	證券簡(jiǎn)稱(chēng)：威爾泰	公告編號(hào)：2008－002
上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2008年2月18日以傳真、Email形式發(fā)出會(huì)議通知，于2008年2月28日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事8名，實(shí)際出席董事7名，董事唐繼鋒先生因工作原因請(qǐng)假，委托董事長(zhǎng)李彧先生代為表決。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李彧先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議并通過(guò)如下決議：
    一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
    本報(bào)告需提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
    公司獨(dú)立董事陳亞民先生、任德祥先生、孫叔平先生向董事會(huì)提交了《2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2007年度股東大會(huì)上述職。
    二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
    三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《2007年年度報(bào)告全文及摘要》；
    本年度報(bào)告及摘要需提交公司2007年度股東大會(huì)審議，年報(bào)全文見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，年報(bào)摘要刊登在2007年2月29日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
    四、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
    本報(bào)告需提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
    五、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》；
    經(jīng)萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，母公司截至2007年12月31日實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)8,135,012.64元，按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定本年度提取法定公積金10%計(jì)813,501.26元，本次可供股東分配利潤(rùn)11,376,072.58元。本次擬每股分配0.05元現(xiàn)金（含稅），共計(jì)分配3,118,442.00元，未分配利潤(rùn)余額8,257,630.58元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
    本預(yù)案需提交公司2007年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
    六、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
    公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)萬(wàn)隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司及控股子公司2008年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。
    本議案需提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
    七、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于2007年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》；
    詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn，《關(guān)于2007年度募集資金使用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的公告》刊登在2008年2月29日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
    八、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2007年度期初數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的議案》；
    公司2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行財(cái)政部頒布的新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系，追溯調(diào)整增加2007年年初凈資產(chǎn)354,780.75元，其中增加預(yù)付帳款10,992.53元，減少待攤費(fèi)用10,992.53元；將土地從固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)出，從而增加無(wú)形資產(chǎn)3,853,383.00元，減少固定資產(chǎn)3,853,383.00元；按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定制定了公司的會(huì)計(jì)政策，并據(jù)此計(jì)提了應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備,將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，從而增加遞延所得稅資產(chǎn)354,780.75元。
    九、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《2007年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案執(zhí)行情況與2008年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)方案》；
    十、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于運(yùn)用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
    擬繼續(xù)運(yùn)用3000萬(wàn)元募集資金補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)6個(gè)月，從2008年3月26日起到2008年9月25日止。本議案需提交公司2007年度股東大會(huì)審議。
    十一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》，同意徐典國(guó)先生為公司董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件），任期為本屆董事會(huì)的剩余任期，并提交公司2007年度股東大會(huì)審議；
    十二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，聘任楊崴先生擔(dān)任銷(xiāo)售總監(jiān)，殷駿先生擔(dān)任人事行政總監(jiān)，金達(dá)先生擔(dān)任副總工程師（上述人員個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）；
    十三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于制訂審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程的議案》，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn；
    十四、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于審議獨(dú)立董事年報(bào)工作制度的議案》，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn；
    十五、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)的議案》；
    決定于2008年3月24日（星期一）在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。
    通知內(nèi)容詳見(jiàn)2008年2月29日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的通知》。
    特此公告。

    上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司
    董事會(huì)
    二零零八年二月二十八日

    附件：
    徐典國(guó)，男，36歲，本科。歷任琴暢集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)理、北京麥克菲電子工程有限公司質(zhì)量經(jīng)理、羅格朗（北京）電子有限公司物流經(jīng)理、赫比電子（天津）有限公司項(xiàng)目部經(jīng)理、安能利塑膠（蘇州）有限公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理。未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
    楊崴：男，37歲，新加坡籍，北京化工大學(xué)計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷。歷任RAHMONIC(新加坡)軟件開(kāi)發(fā)工程師，ICOS (比利時(shí)公司新加坡分公司)高級(jí)工程師，AEM-EVERTECH(新加坡)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理，COGNEX(美國(guó)公司中國(guó)辦事處)中國(guó)區(qū)代表，PPT(美國(guó)公司中國(guó)分公司)中國(guó)區(qū)域經(jīng)理。未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
    殷駿：男，35歲，碩士。曾任上海紫江（集團(tuán)）有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理、研究發(fā)展部高級(jí)經(jīng)理，2004年起任威爾泰股份董事會(huì)秘書(shū)。未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。
    金達(dá)：男，34歲，1996年獲上海交通大學(xué)學(xué)士學(xué)位，1999年獲上海交通大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。1999年進(jìn)入National Instrumens工作，曾任軟件工程師，Technical Lead。2005年進(jìn)入威爾泰股份工作，任公司現(xiàn)場(chǎng)總線高級(jí)經(jīng)理。未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰和證券交易所懲戒。