證券代碼：002058	證券簡稱：威爾泰
上海威爾泰工業自動化股份有限公司獨立董事年報工作制度

    為了進一步完善公司治理機制，建立健全內部控制制度，提高公司信息披露質量，充分發揮獨立董事在信息披露方面的作用，根據中國證監會的相關規定及本公司《公司章程》、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》的有關規定，結合公司年度報告編制和披露工作的實際情況，特制定本制度。
    第一條   獨立董事在公司年度審計、年報資料編制披露過程中負有勤勉盡責義務，應維護公司整體利益、關注公司年度經營數據和重大事項等情況，確保中小股東的合法權益不受侵害。
    第二條獨立董事應認真學習中國證監會、上海證監局、深圳證券交易所及其他主管部門關于年度報告的要求，積極參加其組織的培訓。
    第三條在會計年度結束后兩個月內，公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況，同時，公司安排獨立董事進行實地考察，并指定專人做好書面記錄，必要的文件需當事人簽字。
    第四條獨立董事對公司擬聘的會計師是否具有證券、期貨相關業務資格以及為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱“年審注冊會計師）的從業資格進行核查。經1/2以上的獨立董事同意后向董事會提議續聘或解聘會計師事務所。
    第五條公司應合理安排并確定年度報告審計工作的時間安排，公司財務總監應在為年審注冊會計師進場審計前，向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關材料。
    第六條公司應在會計師事務所所出具初步審計意見后，至少安排一次獨立董事與年審會計師見面，溝通解決有關問題。見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第七條獨立董事應在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨立意見。
    第八條獨立董事應對年報簽署書面確認意見，獨立董事對年報的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發表意見，并予以披露。
    第九條獨立董事在年度報告編制和審議期間，應履行保密義務。在年度報告披露前，嚴防泄露信息、內幕交易等違法違規行為發生。
    第十條  本制度未盡事宜，公司獨立董事應當依照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定執行。
    第十一條本工作制度由公司董事會負責制定并解釋。
    第十二條本工作制度自公司董事會會議審議通過后生效。

    上海威爾泰工業自動化股份有限公司
    董事會
    二零零八年二月二十八日