證券代碼：000929	證券簡稱：蘭州黃河	公告編號：2008（臨）—010
蘭州黃河企業股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或
    重大遺漏。
    一、重要提示
    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
    二、會議召開的情況
    1、召開時間：2008年2月28日
    2、召開地點：蘭州市慶陽路219號金運大廈22層本公司會議室
    3、召開方式：現場表決投票
    4、召集人：公司董事會
    5、主持人：公司董事長楊世江先生
    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規
    定。
    三、會議的出席情況
    1、出席的總體情況：
    股東（代理人）6人，代表股份72016307股，占上市公司有表決權總股
    份的38.77%。
    2、無限售流通股股東出席情況：
    無限售流通股股東4人、代表股份9205777股，占公司股權登記日有表
    決權股份總數的4.96%。
    公司董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席本次會議。
    四、提案審議和表決情況
    本次股東大會以記名投票表決方式逐項審議并通過如下議案。
    1、審議公司《2007年年度報告》及《2007年年度報告摘要》
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    2、審議公司《2007年董事會報告》；
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    3、審議公司《2007年監事會報告》；
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    4、審議公司《2007年度總裁工作報告》；
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    5、審議公司《2007年度財務報告》；
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    6、審議公司《2007年度利潤分配預案》；
    經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審定，2007年度公司實現凈利潤
    8,417,070.17元。因2007年下半年以來啤酒原輔材料大幅漲價等因素影響，
    造成公司利潤下滑。為支持公司主營業務發展，公司本年度不向股東派發紅
    利，亦不轉增股本。
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    7、審議公司《2008年繼續聘任北京五聯方圓會計師事務所有限公司為
    公司財務報告審計機構的預案》；
    公司2008年度繼續聘任北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司
    的審計機構，負責本公司的年度審計以及中國證監會規定的其他審計項目，
    聘期1年，費用為33萬元。
    表決情況：同意72016307股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    8、審議公司《2008年度日常關聯交易議案》。
    關聯股東蘭州黃河新盛投資有限公司、楊紀強、楊世江在審議該議案時
    回避表決。
    表決情況：同意32231649股，占出席會議股份數有表決權的100%；反
    對0股；棄權0股。
    表決結果：通過。
    五、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：甘肅天問律師事務所
    2、律師姓名：符曉淵
    3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出
    席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》
    的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
    特此公告

    蘭州黃河企業股份有限公司
    董  事  會
    二○○八年二月二十八日