證券代碼：002046	證券簡稱：軸研科技	公告編號：2008-002
洛陽軸研科技股份有限公司董事會2008年第一次臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    公司董事會2008年第一次臨時會議于2008年2月21日發(fā)出通知，2008年2月28日以通訊表決方式召開。本次會議應收到董事表決票9份，實際收到董事表決票9份。會議由董事長吳宗彥先生主持。本次會議符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，會議有效。
    會議審議通過了以下決議：
    1、審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。
    表決結(jié)果：9   票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
    具體內(nèi)容請見同日刊登在“巨潮資訊”網(wǎng)站的《募集資金管理制度（2008年修訂）》
    2、審議通過了《關(guān)于審議〈獨立董事年報工作制度〉的議案》。
    表決結(jié)果：9   票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
    具體內(nèi)容請見同日刊登在“巨潮資訊”網(wǎng)站的《獨立董事年報工作制度》。
    3、審議通過了《關(guān)于審議〈審計委員會年報工作規(guī)程〉的議案》。
    表決結(jié)果：9   票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
    具體內(nèi)容請見同日刊登在“巨潮資訊”網(wǎng)站的《審計委員會年報工作規(guī)程》。
    特此公告。

    洛陽軸研科技股份有限公司董事會
    2008年2月29日