證券代碼：000516	證券簡稱：開元控股	公告編號：2008-005
西安開元控股集團股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記
    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    為加快公司連鎖百貨的發展步伐，根據公司控股子公司建設項目的
    資金需要，經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過，公司（含公司
    控股85%的西安開元商城有限公司，下同）擬為控股子公司西安開元商
    業地產發展有限公司（簡稱：商業地產公司）和寶雞市九華城建投資發
    展有限公司（簡稱：九華城建公司）分別提供最高額度為人民幣20,000
    萬元的連帶責任擔保，擔保額度有效期為五年，并授權公司管理層辦理
    上述擔保相關手續。上述擔保事項需經公司股東大會審議批準。
    截止本公告發布之日，已經股東大會批準的公司可為控股子公司提
    供擔保的累計額度為人民幣20,000萬元，扣除已解除的擔保，公司實際
    為控股子公司提供擔保余額為人民幣2,000萬元。目前，公司僅為控股
    子公司提供了擔保，無其他對外擔保情況，公司控股子公司無對外擔保
    的情況。
    二、被擔保人基本情況
    1、公司名稱：西安開元商業地產發展有限公司
    注冊資本：5,000萬元
    注冊地址：西安市解放市場6號
    法定代表人：劉文勝，
    公司類型：有限責任公司
    經營范圍：國內商業，日用品修理，商品信息咨詢，房地產開發，
    物業管理，停車服務，通訊器材的銷售維修，裝飾、裝修工程、建筑工
    程施工，寫字樓租賃，能源開發項目、經營項目的投資。
    股東情況：公司出資500萬元，持有10%股權；公司控股85%的西安
    開元商城有限公司出資4,500萬元，持有90%股權；為公司的控股子公司。
    經具有從事證券業務資格的西安希格瑪有限責任會計師事務所審
    計，截止2007年12月31日，商業地產公司總資產7945.64萬元，負債合
    計2962.39萬元，資產負債率37.28%，所有者權益4983.25萬元。該公司
    目前主要開發建設西安開元商業廣場（即西稍門商城）項目，無營業收
    入，2007年度凈利潤-7.07萬元。
    2、公司名稱：寶雞市九華城建投資發展有限公司
    注冊資本：9,600萬元
    注冊地址：陜西省寶雞市渭濱區渭工路19號
    法定代表人：李志君
    公司類型：有限責任公司
    經營范圍：國內商業；房地產開發經營、物業管理和租賃、停車場；
    日用品修理；商品信息咨詢。
    股東情況：公司出資7,000萬元，持有72.92%股權；自然人李志君
    出資1,600萬元，持有16.67%股權；自然人郭麗萍女士出資1,000萬元，
    持有10.41%；為公司的控股子公司。
    經具有從事證券業務資格的西安希格瑪有限責任會計師事務所審
    計，截止2007年12月31日，九華城建公司總資產26841.92萬元，負債總
    額17451.92萬元，資產負債率65.02%，股東權益9,390.00萬元。該公司
    目前主要開發建設寶雞國際 萬象商業廣場項目，無營業收入。
    三、擔保協議的簽署及主要內容
    上述擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容由公司及被擔保
    的控股子公司與各家銀行共同協商確定。
    四、董事會意見
    公司董事會認為：公司此次為控股子公司商業地產公司和九華城建
    公司提供擔保，是為了實施公司董事會、股東大會確定的發展戰略，做
    實做強零售主業，加快連鎖百貨發展步伐，有利于促進公司零售主業的
    持續、穩定發展。商業地產公司和九華城建公司均為公司控股子公司，
    為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不存在與中國證
    監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問
    題的通知》（證監發[2003]56號）及中國證監會、中國銀監會《關于規
    范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）相違背的
    情況。公司將嚴格按照有關法律、法規及《公司章程》的規定，有效控
    制公司對外擔保風險。
    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    包括本次擔保在內，公司為控股子公司提供擔保的累計額度為人民
    幣60,000萬元。截止本公告發布之日，扣除已解除的擔保，公司實際為
    控股子公司提供擔保余額為人民幣2,000萬元，占公司2007年度經審計
    合并報表凈資產的3.72%。公司提供擔保的對象均為公司控股子公司，
    無其他對外擔保情況，公司控股子公司無對外擔保的情況，公司及控股
    子公司無逾期對外擔保情況。
    六、備查文件
    1、公司第七屆董事會第十三次會議決議；
    2、西安開元商業地產發展有限公司2007年12月31日財務報表；
    3、寶雞市九華城建投資發展有限公司2007年12月31日財務報表。

    西安開元控股集團股份有限公司董事會
    二○○八年二月二十九日