證券代碼：000516	證券簡稱：開元控股	公告編號：2008-004
西安開元控股集團股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    西安開元控股集團股份有限公司第六屆監事會第八次會議于2008年2月26日在公司總部會議室以現場表決形式召開。公司已于2008年2月16日以書面方式將會議通知發送至全體監事。會議應到監事5人，實到5人，出席會議的監事有孫文國、劉勇、吳松林、湯宏、程鑫渝。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席孫文國先生主持。
    經與會監事認真審議和表決，通過了以下決議：
    一、同意公司2007年年度報告及摘要（5票同意、0票反對、0票棄權）。
    根據有關要求，監事會對公司2007年年度報告進行了認真地審核，監事會認為：
    1、公司《2007年年度報告》及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的各項規定；
    2、公司《2007年年度報告》及其摘要的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息如實地反映出公司報告期內的財務狀況和經營成果；
    3、公司監事會提出本意見前，沒有發現參與《2007年年度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為，本報告所披露內容真實、準確、完整。
    二、通過《2007年度監事會工作報告》（5票同意、0票反對、0票棄權）。
    三、通過公司《2007年度內部控制自我評價報告》（5票同意、0票反對、0票棄權）。
    根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的有關規定，監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下：
    1、公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，嚴格遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司各項業務活動的健康運行；
    2、公司建立和完善了符合現代管理要求的法人治理結構及內部組織結構，內部審計部門及人員配備到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分、有效；
    3、2007年度，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。
    綜上所述，監事會認為，公司的內部控制自我評價真實、準確，符合中國證監會、深圳證券交易所的規定，反映了公司內部控制的實際情況。
    
    西安開元控股集團股份有限公司監事會
    2008年2月29日