證券簡稱：銀河動力	證券代碼：000519
成都銀河動力股份有限公司獨立董事年報工作制度

    為完善公司治理結構，加強內部控制建設，進一步落實信息披露工作，充分發揮獨立董事在年報工作中的職責，根據《成都銀河動力股份有限公司獨立董事制度》、《成都銀河動力股份有限公司公司章程》及中國證監會的有關規定，制定公司獨立董事年報工作制度。
    第一條  獨立董事應在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責
    任和義務，勤勉盡責。
    第二條  每會計年度結束后30個工作日內，公司總經理應向獨立董事全面
    匯報公司本年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時，公司安排獨立董事對
    重大事項進行實地考察。
    上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。
    第三條  財務總監應在為公司提供年報審計的注冊會計師（以下簡稱"年審
    注冊會計師"）進場審計前向獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其他相關
    材料。
    第四條  公司應在年審注冊會計師出具初步審計意見后，至少安排一次獨立
    董事與年審會計師的見面會，溝通審計過程中發現的問題，獨立董事應履行見面
    的職責。
    見面會應有書面記錄及當事人簽字。
    第五條  獨立董事應當在年報中就年度內公司對外擔保等重大事項發表獨
    立意見。
    第六條  本工作制度自公司董事會會議通過后生效。

    成都銀河動力股份有限公司
    董事會
    二００八年二月二十七日