證券代碼：002165	證券簡稱：紅寶麗	公告編號：臨2008－008
南京紅寶麗股份有限公司關于召開2007年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    根據公司董事會第五屆第七次會議決議，定于2008年3月19日召開公司2007年度股東大會，現將有關事項通知如下：
    一、會議召開基本情況
    1、會議時間：2008年3月19日9時30分（星期三）；
    2、會議地點：南京市高淳縣太安路128號公司會議廳；
    3、會議召集人：公司董事會
    4、會議召開方式：現場投票方式
    5、股權登記日：2008年3月12日
    二、會議內容：
    1、審議《公司2007年度董事會工作報告》
    2、審議《公司2007年度監事會工作報告》
    3、審議《公司2007年度財務決算及2008年財務預算報告》
    4、審議《公司2007年度利潤分配方案》
    5、審議《公司2007年年度報告及摘要》
    6、審議《公司募集資金使用情況的專項說明》
    7、審議《關于續聘2008年度公司財務審計機構的議案》
    8、審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》
    9、審議《關于增加公司注冊資本的議案》
    10、審議《關于修改<公司章程>的議案》
    11、審議《關于補選公司董事的議案》
    公司獨立董事將在本次大會上述職。
    三、參加會議人員：
    1、截止2008年3月12日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
    2、公司董事、監事及其他高級管理人員；
    3、公司聘請的律師及保薦代表人。
    四、參會股東登記辦法：
    1、登記時間：2008年3月17日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
    2、登記地點：
    南京市高淳縣太安路128號本公司董事會秘書處（設在公司投資部內），信函上請注明“參加股東大會”字樣。
    3、登記方式：
    （1）法人股東須持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；
    （2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；
    （3）委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；
    （4）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。
    五、注意事項：
    1、會期半天，出席會議食宿費、交通費自理。
    2、聯系方法：
    通訊地址：南京市高淳縣太安路128號
    郵政編碼：211300
    電話：025-57350997
    傳真：025-57350199
    聯系人：王玉生
    特此公告。

    南京紅寶麗股份有限公司
    董   事   會
    2008年2月28日

    附件：授權委托書
    茲全權委托      先生/女士代表本單位/本人出席南京紅寶麗股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。具體情況如下
    序號            議  案               同意         反對        棄權
    1   公司2007年度董事會工作報告
    2   公司2007年度監事會工作報告
    公司2007年度財務決算及2008
    3
    年財務預算報告
    4   公司2007年度利潤分配方案
    5   公司2007年年度報告及摘要
    公司募集資金使用情況的專項
    6
    說明
    關于續聘2008年度公司財務審
    7
    計機構的議案
    關于調整公司獨立董事津貼的
    8
    議案
    9   關于增加公司注冊資本的議案
    10  關于修改<公司章程>的議案
    11  關于補選公司董事的議案
    委托人姓名或名稱：
    委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
    委托人股東帳號：                             委托人持股數量：
    委托人（簽字/加蓋公章）：
    受托人（簽名）：                              受托人身份證號碼：
    委托日期：    年  月  日
    本委托有效期：自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。說明：1、授權委托人為自然人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并由法定代表人簽
    字。2、請根據授權委托人的意見，對上述審議事項選擇同意、反對、棄權，并在相應表格內打勾，
    三者只能選其一，多選或未選擇的，視為對該審議事項的授權委托無效。3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。