證券代碼： 600371	證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)向德農(nóng)	公告編號(hào)：2008-013
萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的會(huì)議通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)
    性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
    1、大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
    2、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2008年3月18日（星期二）上午9：00
    3、會(huì)議地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)公司會(huì)議室
    二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
    2、審議《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
    3、審議《調(diào)整公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額》的議案
    4、審議《公司2007年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
    5、審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
    6、審議《公司2007年度利潤(rùn)分配方案》的議案
    7、審議《續(xù)聘2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案
    8、審議《為公司控股子公司北京德農(nóng)種業(yè)有限公司向華夏銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)叁仟萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保》的議案
    議案8已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公司刊登在2008年1月29日的《證券時(shí)報(bào)》上。
    三、會(huì)議出席對(duì)象：
    1、本公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員；
    2、截止2008年3月12日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加；
    3、有權(quán)出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司的股東。
    4、股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人（即本公告隨附的臨時(shí)股東大會(huì)適用的委托書(shū)或其復(fù)印件），委托書(shū)由委托股東親自簽署或其書(shū)面授權(quán)的人士簽署。如委托書(shū)由委托股東授權(quán)他人簽署則該授權(quán)或者其他授權(quán)文件必須經(jīng)過(guò)公證手續(xù)。如委托股東為法人，則其委托書(shū)應(yīng)加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署 。
    四、	登記辦法：
    1、符合出席會(huì)議資格的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人證明書(shū)、身份證原件和復(fù)印件、股票賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件、代理人身份證原件和復(fù)印件、股票賬戶卡、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件到公司證券部辦理登記手續(xù)，以上證明文件需同時(shí)附上一份復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋公章。
    2、符合出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡原件、代理人身份證原件到公司證券部辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，參會(huì)時(shí)請(qǐng)持原件確認(rèn)。
    3、登記時(shí)間：來(lái)人面交：2008年3月17日 9：00-17：00
    來(lái)函或傳真：2008年3月17日前（以抵達(dá)哈爾濱時(shí)間為準(zhǔn)）
    4、登記地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司
    五、其它事項(xiàng)：
    1、會(huì)期一天，出席會(huì)議的股東交通、食宿費(fèi)自理。
    2、公司地址：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)玉山路18號(hào)
    3、聯(lián) 系 人：霍光    朱寧
    4、聯(lián)系電話：0451-82368448
    5、傳    真：0451-82368448
    6、郵    編：150090
    六、附件：
    1、授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印有效）

    萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司董事會(huì)
    2008年2月25日

    附1：授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印有效）
    授權(quán)委托書(shū)
    茲全權(quán)委托           先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席萬(wàn)向德農(nóng)股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并在該年度股東大會(huì)上依照股東指示就各議案投票，如沒(méi)有做出指示，則由本人的代表自行投票。
    委托人簽名（蓋章）：           身份證號(hào)碼：
    委托人持有股數(shù)：              股東賬號(hào)：
    受托人簽名：                  身份證號(hào)碼：
    有效期限：
    受托日期：      年     月   日