證券代碼：600408	證券簡稱：安泰集團	編號：臨2008-018
山西安泰集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會二○○八年第一次會議決議公告

    山西安泰集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆監(jiān)事會二○○八年第一次會議于二○○八年二月二十五日下午在公司辦公大樓三樓會議室召開。會議通知于二○○八年二月十五日以書面送達的方式發(fā)出。公司全體監(jiān)事出席了會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
    經(jīng)全體監(jiān)事審議，以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對的表決結(jié)果通過選舉公
    司第六屆監(jiān)事會召集人的議案，全體監(jiān)事一致選舉王鳳斌先生為公司第六屆監(jiān)事會召集人。
    特此公告

    山西安泰集團股份有限公司
    監(jiān)   事   會
    二○○八年二月二十五日