證券簡稱：貴研鉑業	證券代碼：600459	公告編號：臨2008－03
貴研鉑業股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者
    重大遺漏負連帶責任。
    貴研鉑業股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2008年2月25日在公司二樓小會議室
    召開,應到監事3名,實到監事3名，監事沈洪忠先生主持會議。會議符合《公司法》和《公司
    章程》的有關規定。
    會議經以投票表決方式，一致通過以下議（預）案：
    1、《公司2007年度監事會報告》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《公司2007年度監事會報告》。
    2、《關于公司2007年度財務決算報告的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司2007年度財務決算報告的預案》。
    3、《關于公司2007年度利潤分配的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司2007年度利潤分配的預案》。
    4、《關于公司2008年度與日常經營相關的關聯交易協議及合同的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司2008年度與日常經營相關的關聯交易協議及合同的預案》。
    5、《關于公司為昆明貴研催化劑有限責任公司綜合授信額度貸款提供擔保的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司為昆明貴研催化劑有限責任公司綜合授信額度貸款提供擔保的預案》。
    6、《關于公司為云錫元江鎳業有限責任公司1.5億元銀行貸款提供擔保的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司為云錫元江鎳業有限責任公司1.5億元銀行貸款提供擔保的預案》。
    7、《關于公司向銀行申請授信額度貸款的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司向銀行申請授信額度貸款的預案》。
    8、《關于繼續聘請“中和正信會計師事務所”為公司財務審計機構的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于繼續聘請“中和正信會計師事務所”為公司財務審計機構的預案》。
    9、《關于公司固定資產財產損失處理的議案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司固定資產財產損失處理的議案》。
    10、《關于工程建設投資涉及一般借款的借款費用資本化議案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于工程建設投資涉及一般借款的借款費用資本化議案》。
    11、《關于公司2007年度業績激勵基金計提方案的議案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司2007年度業績激勵基金計提方案的議案》。
    12、《關于公司2007年度業績激勵基金使用計劃的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司2007年度業績激勵基金使用計劃的預案》。
    13、《關于＜公司高管人員業績考核辦法＞的預案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《關于＜公司高管人員業績考核辦法＞的預案》。
    14、《關于＜公司董事會內部控制自我評估報告＞的議案》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《公司2007年年度報告全文及摘要》。
    15、《公司2007年年度報告全文及摘要》
    會議以3票同意、0票反對、0票棄權，一致通過《公司2007年年度報告全文及摘要》。
    特此公告。

    貴研鉑業股份有限公司監事會
    二○○八年二月二十五日