證券代碼：002100	證券簡稱：天康生物	公告編號：2008-011
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司關于召開2007年年度股東大會的通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）董事會定于2008年3月20日（星期四）召開公司2007年年度股東大會，現將本次會議有關事項公告如下：
    一、召開會議基本情況
    1、本次會議召集人：公司董事會
    2、會議召開時間：2008年3月20日（星期四）上午10：30分，會期半天
    3、會議地點：新疆烏魯木齊市北京南路370號銀通大廈十五樓公司會議室
    4、會議召開方式：現場召開
    5、股權登記日：2008年3月14日
    二、會議審議事項
    1、審議《2007年度董事會工作報告》的議案；
    2、審議《2007年度監事會工作報告》的議案；
    3、審議《2007年度財務決算報告》的議案；
    4、審議《2008年度財務預算報告》的議案；
    5、審議2007年度報告正文及摘要的議案；
    6、審議2007年度利潤分配方案的議案；
    經西安希格瑪有限責任會計師事務所審計，2007年度母公司實現凈利潤43,693,076.07元，按10%提取法定盈余公積金4,369,307.61元，加上年初未分配利潤92,918,466.42元，扣除年度內已實施的2006年度利潤分配35,840,000.00元,2007年度可供股東分配的利潤為96,658,234.88元。
    根據上述可供股東分配的利潤，公司擬以2007年末總股本9600萬股為基數，每10股送2股派0.3元（含稅），共計分配利潤22,080,000.00元，剩余未分配利潤74,578,234.88元結轉以后年度分配。本年度公司不進行資本公積金轉增股本。
    7、審議繼續聘任西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案；
    8、審議《公司2008年度日常關聯交易事項》的議案；
    9、審議《公司2008年度向銀行借款授信總量及授權》的議案；
    根據公司目前的實際經營情況和業務安排，保證2008年度公司經營目標的順利完成，公司在2008年度擬向相關商業銀行申請總額不超過2億元銀行借款，期限均為一年，并授權公司董事長簽署借款合同及其他相關文件。
    10、  審議關于公司2007年度激勵基金發放的議案；
    11、  審議修訂《高管人員薪酬管理制度》的議案；
    12、  審議修訂《公司募集資金管理制度》的議案；
    13、  審議修改《公司章程》部分內容的議案；
    本公司獨立董事將在本次股東大會上進行2007年度述職。
    上述審議事項內容詳見本公司刊登于2008年2月27日《證券時報》上的《新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2008-007）、《新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告》（公告編號：2007-009）及本公司指定的信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）上披露的各項議案附件。
    三、會議出席對象
    1、截止2008年3月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東，均有權出席本次臨時股東大會并參加表決，因故不能親自出席現場會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書附后）。
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    天康生物
    2、本公司董事、監事及高級管理人員。
    3、本公司聘請的見證律師。
    4、本公司保薦機構的保薦代表人。
    四、會議登記方法
    1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，同時應出示代理人的有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，同時應出示代理人的身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書。
    2、登記時間：2008年3月17日—18日，上午10:00—13:30分，下午15:00—17:30分。
    3、登記地點：新疆烏魯木齊市北京南路鉆石城11號銀通大廈十五樓公司證券投資部
    4、異地股東登記：可采取郵寄或傳真方式進行登記，保證于2008年3月18日前郵寄或傳真到公司，本公司不接受電話登記。
    五、其他
    1、會議聯系方式
    會議聯系地址：新疆烏魯木齊市北京南路370號銀通大廈十五樓
    郵編：830011
    會議聯系人：耿立新  董建珍
    會議聯系電話：0991-3851970
    會議聯系傳真：0991-3666579
    2、會議議費
    參會股東及代理人的交通、食宿等費用自理。
    《授權委托書》附后

    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會
    二○○八年二月二十七日

    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2007年年度股東大會
    授權委托書
    茲全權委托      先生/女士代表本人（或本單位）出席新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2007年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：序號                   審議事項                          表決意見1、  審議公司《2007年度董事會工作報告》的議案；   □同意  □反對  □棄權2、  審議公司《2007年度監事會工作報告》的議案；   □同意  □反對  □棄權3、  審議公司《2007年度財務決算報告》的議案；     □同意  □反對  □棄權4、  審議公司《2008年度財務預算報告》的議案；     □同意  □反對  □棄權5、  審議2007年度報告正文及摘要的議案；           □同意  □反對  □棄權6、  審議2007年度利潤分配方案的議案；             □同意  □反對  □棄權7、  審議繼續聘任西安希格瑪有限責任會計師事務所
    □同意  □反對  □棄權
    為公司2008年度審計機構的議案；8、  審議《公司2008年度日常關聯交易事項》的議案；□同意   □反對  □棄權9、  審議《公司2008年度向銀行借款授信總量及授權》
    □同意  □反對  □棄權
    的議案；10、審議關于公司2007年度激勵基金發放的議案；      □同意  □反對  □棄權11、 審議修訂《高管人員薪酬管理制度》的議案；     □同意  □反對  □棄權12、審議修訂《公司募集資金管理制度》的議案；      □同意  □反對  □棄權13、審議修改《公司章程》部分內容的議案；          □同意  □反對  □棄權
    注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。委托人（簽字蓋章）：                  受托人（簽字）：委托人身份證號碼：                    受托人身份證號碼：委托人股東帳號：                      委托人持股數量：委托日期：       年     月     日