證券簡稱:深深房	證券代碼：000029
深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司監事會議事規則

    第一條
    為進一步完善公司法人治理結構，保障監事會依法獨立行使監督權，確保股東的利益和公司的發展，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司公司章程》及其他有關法律法規規定，制定本規則。
    第二條  公司依法設立監事會，行使監督權，保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯，對股東大會負責并報告工作。
    第三條  監事會行使下列職權：
    (一)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；
    (二)獨立行使監督、檢查職權，有權訪談公司高層管理人員、各級管理人員和相關人員；有權檢查公司的財務，查閱財務報表、資料(包括下屬企業)；
    (三)對董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；
    (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；
    (五)提議召開臨時股東大會；
    (六)列席董事會會議，經全體監事的一致表決同意，對公司董事會的決議擁有建議復議權；董事會不予采納或經復議仍維護原決議的，監事會有權提議召開臨時股東大會解決。
    (七)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。
    第四條  監事會主席行使下列職權：
    (一)召集和主持監事會會議，并檢查監事會決議的執行情況；
    (二)代表監事會向股東大會報告工作；
    (三)列席董事會會議；
    (四)當董事或總經理與公司發生訴訟時，由監事會主席代表公司與董事或總經理進行訴訟。
    監事會主席不能履行職權時，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。
    第五條  監事議事以監事會會議的形式進行。
    第六條  監事會每年召開兩次定期會議。分別在公司公布年度報告、半年度報告的前兩日內召開，審議相關報告和議題。
    不定期召開審議重大事項決策會議和其他工作會議。
    監事在有正當理由和目的的情況下，有權要求監事會主席召開臨時監事會，是否召開由監事會主席確定。但經三名以上(含三名)的監事提議召開的，監事會主席必須在二個工作日答復，并在三十個工作日內召開監事會臨時會議。
    監事會會議因故不能如期召開，應公告說明原因。
    第七條  監事會會議通知按以下形式送達全體監事：
    (一)監事會會議召開十日前以書面形式通知全體監事；
    (二)臨時監事會會議召開三日前以書面、電話、傳真形式通知全體監事；
    (三)緊急會議需提前五小時以電話、傳真形式通知全體監事。
    監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發出通知的日期。
    第八條  會議資料由監事會辦公室負責準備，一般性會議資料在1—2日內送達參會者，重大分析、研究的議題資料至少提前3天送達參會監事并履行簽收手續，特殊情況無法送達的除外。
    第九條   監事會會議應由三分之二以上(含三分之二)的監事出席方可舉行。
    監事會會議應當由監事本人出席，監事因故不能出席的，可以書面委托其他監事代為出席。
    委托書應當載明代表人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名。
    代為出席會議的監事應當在授權范圍內行使監事的權利。
    第十條  監事未出席監事會議，亦未委托代表出席的，視為不履行監事職責。
    第十一條  監事會認為必要時，可邀請公司董事、高級管理人員、內部及外部審計人員列席監事會會議，回答所關注的問題。
    第十二條  監事會會議記錄須列明會議名稱、會議主持人、正式與會人員、會議記錄人員和到會人員比例。
    第十三條  監事會重大事項議事范圍為：
    (一)對董事會重大投資、抵押、擔保等提出意見；
    (二)對公司中期、年度財務預算、決算的方案和披露的報告提出意見；
    (三)對公司經營班子在執行重大決策的過程中實施監督；
    (四)對公司董事、經理等高層管理人員執行公司職務時違反法律、法規、章程，損害股東利益、員工利益和公司利益的行為提出糾正意見；
    (五)監事換屆、辭職，討論推薦新一屆監事名單或增補名單提交股東大會；
    (六)對重大經濟合同的簽訂提出意見；
    (七)其他有關重大事項
    第十四條  監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由監事會秘書保存。保存期限為十年。
    第十五條  會議由監事會主席負責主持，在討論有關議題時，主持人不應首先表明自己的觀點，由其他監事發表意見后再表明自己的態度。因故未到會的監事可書面表達意見。
    第十六條  監事會重大事項需逐項表決時，由出席會議的監事以記名方式進行表決，實行一事一表決，一人一票制。表決分同意和反對兩種，一般不能棄權。如果投棄權票必須申明理由并記錄在案，重大事項需三分之二的監事人員通過方可有效。
    第十七條  會議結束時出席會議監事應在會議記錄上簽字，會后在會議紀要或決議上簽字(紀要或決議送達時當場審閱簽字)。監事不在會議記錄、紀要、決議上簽字，視同不履行監事職責。
    第十八條  監事會決議需經全體監事的過半數通過方為有效。
    第十九條  監事會會議結束后一個工作日內應將該項決議和監事會決議公告交至公司董事會秘書處，由公司董事會秘書處送深圳證券交易所備案，監事會決議公告披露內容按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定和要求進行公告。
    第二十條  監事應對監事會決議承擔責任。監事會決議違反法律、行政法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該監事可以免除責任。
    第二十一條  監事會的決議由監事執行或監事會監督執行。對監督事項的實質性決議，如對公司的財務進行檢查的決議等，應由監事負責執行；對監督事項的建議性決議，如當董事或高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事或高級管理人員予以糾正的決議，監事應監督其執行。
    第二十二條  監事會建立監事會決議執行記錄制度。監事會重大事項決議均應指定監事執行或監督執行。被指定的監事應將決議的執行情況記錄在案，并將最終執行結果報告監事會。
    第二十三條  本規則未盡事宜，按照《中國人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及本公司章程規定執行。與國家有關法律、法規和公司章程相悖時，應按相關法律、法規和公司章程執行，并及時對本規則進行修訂。
    第二十四條  本規則由監事會制定負責解釋。
    第二十五條  本規則自股東大會通過之日起執行。