證券代碼：600033	證券簡稱：福建高速	編號：臨2008-009
福建發展高速公路股份有限公司二OO七年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    重要內容提示：
    1、	本次會議無否決或修改提案的情況；
    2、	本次會議無新提案提交表決。
    福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2008年2月2日以公告的形式發布召開公司2007年度股東大會通知，大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議于2008年2月26日下午2：30在福州市金仕頓大酒店會議室召開，網絡投票時間為：2008年2月26日上午9：30－11：30；下午1：00－3：00。
    出席本次年度股東大會現場會議和參加網絡投票的有表決權股東（含股東代理人）共1690人，代表股份968828803股，占公司有表決權股份總數的65.48%，其中參加現場會議的有表決權股東（含股東代理人）共10人，代表股份940181400股，占公司有表決權股份總數的63.54%；參加網絡投票的有表決權股東1680人，代表股份28647403股，占公司有表決權股份總數的1.94%。本次會議由董事長唐建輝先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及現場見證律師列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的規定。本次大會以記名投票表決方式審議通過了以下決議：
    一、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》，表決結果為：同意284人，代表股份943218261股，占出席會議股東所持表決權的97.36%，反對182人，代表股份2085608股，占出席會議股東所持表決權的0.22%，棄權1224人，代表股份23524934股，占出席會議股東所持表決權的2.42%；
    二、審議通過了《2007年度公司監事會工作報告》，表決結果為：同意205人，代表股份942468686股，占出席會議股東所持表決權的97.28%，反對140人，代表股份1681283股，占出席會議股東所持表決權的0.17%，棄權1345人，代表股份24678834股，占出席會議股東所持表決權的2.55%；
    三、審議通過了《2007年度公司財務決算報告》，表決結果為：同意196人，代表股份942383854股，占出席會議股東所持表決權的97.27%，反對129人，代表股份1392695股，占出席會議股東所持表決權的0.14%，棄權1365人，代表股份25052254股，占出席會議股東所持表決權的2.59%；
    四、審議通過了《2008年度公司財務預算議案》，表決結果為：同意174人，代表股份942206254股，占出席會議股東所持表決權的97.25%，反對103人，代表股份1022632股，占出席會議股東所持表決權的0.11%，棄權1413人，代表股份25599917股，占出席會議股東所持表決權的2.64%；
    五、審議通過了《2007年度公司利潤分配預案》，表決結果為：同意226人，代表股份942695454股，占出席會議股東所持表決權的97.30%，反對151人，代表股份2246423股，占出席會議股東所持表決權的0.23%，棄權1313人，代表股份23886926股，占出席會議股東所持表決權的2.47%；
    六、審議通過了《關于公司申請貸款額度的議案》，表決結果為：同意164人，代表股份942215354股，占出席會議股東所持表決權的97.25%，反對119人，代表股份1116532股，占出席會議股東所持表決權的0.12%，棄權1407人，代表股份25496917股，占出席會議股東所持表決權的2.63%；
    七、審議通過了《公司2007年度報告及年度報告摘要》，表決結果為：同意167人，代表股份942241354股，占出席會議股東所持表決權的97.26%，反對103人，代表股份1017232股，占出席會議股東所持表決權的0.10%，棄權1420人，代表股份25570217股，占出席會議股東所持表決權的2.64%；
    八、審議通過了《關于續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司的議案》，表決結果為：同意164人，代表股份942180954股，占出席會議股東所持表決權的97.25%，反對105人，代表股份1014432股，占出席會議股東所持表決權的0.10%，棄權1421人，代表股份25633417股，占出席會議股東所持表決權的2.65%；
    九、審議通過了《關于更換董事的議案》，表決結果為：同意158人，代表股份942134954股，占出席會議股東所持表決權的97.24%，反對106人，代表股份1040932股，占出席會議股東所持表決權的0.11%，棄權1426人，代表股份25652917股，占出席會議股東所持表決權的2.65%；
    十、審議通過了《關于公司控股子公司福泉公司申請銀行貸款額度的議案》，表決結果為：同意163人，代表股份942191654股，占出席會議股東所持表決權的97.25%，反對131人，代表股份1662132股，占出席會議股東所持表決權的0.17%，棄權1396人，代表股份24975017股，占出席會議股東所持表決權的2.58%；
    十一、審議通過了《關于公司符合公開增發A股股票條件的議案》，表決結果為：同意77人，代表股份941087000股，占出席會議股東所持表決權的97.14%，反對1312人，代表股份21721385股，占出席會議股東所持表決權的2.24%，棄權301人，代表股份6020418股，占出席會議股東所持表決權的0.62%；
    十二、逐項審議通過《關于公司公開增發A股股票的議案》的下列事項：
    1、本次公開發行股票的種類，表決結果為：同意65人，代表股份940764077股，占出席會議股東所持表決權的97.10%，反對914人，代表股份15613806股，占出席會議股東所持表決權的1.61%，棄權711人，代表股份12450920股，占出席會議股東所持表決權的1.29%；
    2、本次公開發行股票的面值，表決結果為：同意64人，代表股份940613450股，占出席會議股東所持表決權的97.09%，反對881人，代表股份15044430股，占出席會議股東所持表決權的1.55%，棄權745人，代表股份13170923股，占出席會議股東所持表決權的1.36%；
    3、本次公開發行數量，表決結果為：同意62人，代表股份940695400股，占出席會議股東所持表決權的97.10%，反對901人，代表股份17915710股，占出席會議股東所持表決權的1.85%，棄權727人，代表股份10217693股，占出席會議股東所持表決權的1.05%；
    4、本次公開發行對象，表決結果為：同意64人，代表股份940736150股，占出席會議股東所持表決權的97.10%，反對881人，代表股份17800770股，占出席會議股東所持表決權的1.84%，棄權745人，代表股份10291883股，占出席會議股東所持表決權的1.06%；
    5、本次公開發行向原股東配售的安排，表決結果為：同意73人，代表股份940828750股，占出席會議股東所持表決權的97.11%，反對861人，代表股份17251310股，占出席會議股東所持表決權的1.78%，棄權756人，代表股份10748743股，占出席會議股東所持表決權的1.11%；
    6、本次公開發行定價方式，表決結果為：同意59人，代表股份940604450股，占出席會議股東所持表決權的97.09%，反對853人，代表股份14927357股，占出席會議股東所持表決權的1.54%，棄權778人，代表股份13296996股，占出席會議股東所持表決權的1.37%；
    7、本次公開發行方式，表決結果為：同意61人，代表股份940713950股，占出席會議股東所持表決權的97.10%，反對848人，代表股份16952710股，占出席會議股東所持表決權的1.75%，棄權781人，代表股份11162143股，占出席會議股東所持表決權的1.15%；
    8、本次公開發行股票募集資金用途，表決結果為：同意67人，代表股份940712550股，占出席會議股東所持表決權的97.10%，反對741人，代表股份11792244股，占出席會議股東所持表決權的1.22%，棄權882人，代表股份16324009股，占出席會議股東所持表決權的1.68%；
    9、關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次發行相關的事宜，表決結果為：同意64人，代表股份940648250股，占出席會議股東所持表決權的97.09%，反對741人，代表股份11796955股，占出席會議股東所持表決權的1.22%，棄權885人，代表股份16383598股，占出席會議股東所持表決權的1.69%；
    10、本次公開發行股票決議的有效期，表決結果為：同意64人，代表股份940644250股，占出席會議股東所持表決權的97.09%，反對723人，代表股份11822414股，占出席會議股東所持表決權的1.22%，棄權903人，代表股份16362139股，占出席會議股東所持表決權的1.69%；
    十三、審議通過了《關于公開增發A股募集資金用途的可行性分析的議案》，表決結果為：同意66人，代表股份940658750股，占出席會議股東所持表決權的97.09%，反對737人，代表股份12354664股，占出席會議股東所持表決權的1.28%，棄權887人，代表股份15815389股，占出席會議股東所持表決權的1.63%；
    十四、審議通過了《關于公司公開增發A股股票前的滾存利潤由新老股東共享的議案》，表決結果為：同意71人，代表股份941151616股，占出席會議股東所持表決權的97.14%，反對727人，代表股份11318297股，占出席會議股東所持表決權的1.17%，棄權892人，代表股份16358890股，占出席會議股東所持表決權的1.69%；
    福建至理律師事務所蔣方斌、王新穎律師出席本次大會并依法出具法律意見書。該法律意見書結論意見為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的有關規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。
    備查文件：
    1、福建發展高速公路股份有限公司二OO七年度股東大會決議
    2、福建至理律師事務所關于福建發展高速公路股份有限公司二OO七年度股東大會的法律意見書
    特此公告。

    福建發展高速公路股份有限公司
    2008年2月26日