證券代碼：600874	股票簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保	編號(hào)：臨2008-004
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司"）定于2008年4月15日上午11點(diǎn)在天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈（天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào)）5樓會(huì)議室舉行本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案。
    一、作為普通決議：
    1.審議選舉謝榮先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
    謝榮先生,56歲,現(xiàn)任上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，兼任國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士教育指導(dǎo)委員會(huì)委員，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)理事，上海成本研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)東方航空股份有限公司、上海汽車集團(tuán)股份有限公司、中海發(fā)展股份有限公司、中信銀行股份有限公司等上市公司獨(dú)立董事。1985年于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；1992年于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在職審計(jì)學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位；1968年9月至1978年12月于上海市川沙縣張江公社團(tuán)結(jié)村插隊(duì)務(wù)農(nóng)；1985年12月至1990年6月任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系助教,講師；1990年7月至1994年6月至任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系副教授；1994年7月起任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系教授；1994年12月起任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系博士生導(dǎo)師。1994年12月至1997年3月上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系副主任；1997年12月至2002年10月成為畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師；2002年10月起任上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。
    截止本通知發(fā)布之日，謝榮先生不持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
    2.審議選舉邸曉峰先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
    邸曉峰先生,47歲,現(xiàn)任通商律師事務(wù)所合伙人。1983年于北京大學(xué)獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；1986于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院獲法學(xué)碩士學(xué)位；1986年8月至1988年3月任職于中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員秘書(shū)處，專職從事對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁工作；1988年3月至1992年5月任職于司法部下屬中國(guó)法律事務(wù)中心，從事專職律師工作，其中自1989年4月至1992年5月任該中心經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所所長(zhǎng)、1992年1月至7月在香港廖綺云律師事務(wù)所實(shí)習(xí)、工作；邸曉峰律師于1988年取得律師資格，于1993年取得從事證券法律業(yè)務(wù)資格。目前從事公司、金融、證券、融資租賃、房地產(chǎn)、外商投資、涉外仲裁等方面的法律服務(wù)業(yè)務(wù)。
    截止本通知發(fā)布之日，邸曉峰先生不持有本公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
    2008年2月26日

    說(shuō)明：
    本公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)度股東大會(huì)簡(jiǎn)稱為"股東大會(huì)"。
    （1）	凡在2008年3月14日下午交易時(shí)間結(jié)束時(shí)，登記在本公司股東名冊(cè)之本公司股東（"股東"），均有權(quán)出席本股東大會(huì)。持有本公司H股的股東請(qǐng)注意，本公司將于2008年3月17日至2008年4月15日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過(guò)戶登記手續(xù)。H股的股東須于2008年3月14日下午四時(shí)前將過(guò)戶文件連同有關(guān)之股票送往本公司之過(guò)戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712室至1716室香港證券登記有限公司。凡持有本公司股份并于2008年3月14日名列在登記冊(cè)的本公司H股股東或其代理人可攜身份證或護(hù)照出席股東大會(huì)。
    （2）	凡有權(quán)出席股東大會(huì)并有權(quán)表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代其出席會(huì)議并行使表決權(quán)。但委任超過(guò)一名股東代理人的股東，其股東代理人只能行使投票方式的表決權(quán)。
    （3）	股東委托他人出席股東大會(huì)及行使表決權(quán)須以書(shū)面形式委任（委任表格附后）。此等委任表格可由委托人簽署，也可由委托人的授權(quán)人簽署。如果該委托表格由委托人的授權(quán)人簽署，則委托人授權(quán)其簽署的授權(quán)書(shū)或其他有效授權(quán)文件需要經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)或其他有效授權(quán)文件及代理人委任表格，須在大會(huì)舉行時(shí)間二十四小時(shí)前，交回本公司之辦公地址，方為有效。
    （4）	擬出席股東大會(huì)的股東或股東代理人應(yīng)于2008年3月25日或以前，將擬出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)本公司辦公地址的董事會(huì)秘書(shū)辦公室。回復(fù)可用來(lái)人、來(lái)函或傳真?zhèn)鬟f。書(shū)面回復(fù)請(qǐng)采用所附"回執(zhí)"或其復(fù)印件。
    （5）	股東或股東代理人須于出席股東大會(huì)時(shí)出示本人身份證件，代理人還須攜帶委托人或委托人的授權(quán)人簽署的委托表格。
    （6）	預(yù)期股東大會(huì)會(huì)議需時(shí)半天，往返交通費(fèi)及食宿自理。
    本公司辦公地址：中國(guó)天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào) 創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈
    郵編：300381
    電話：86-22-23930128
    傳真：86-22-23930126
    附：天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
    致：天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司
    本人擬親自/委托代理人出席貴公司于二零零八年四月十五日上午十一點(diǎn)在中華人民共和國(guó)（中國(guó)）天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào)天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司五樓會(huì)議室舉行的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
    簽署：
    日期：二零零八年    月    日
    姓    名
    持股量A/H股
    身份證/護(hù)照號(hào)碼
    股東代碼
    通訊地址
    電話號(hào)碼
    附注：
    1．	請(qǐng)用正楷填寫中英文姓名全名（A股股東只填中文姓名）
    2．	請(qǐng)隨"回執(zhí)"附上身份證/護(hù)照及持股證明文件之復(fù)印件。
    3．	對(duì)"A/H"股、"親自/委托代理人"、"身份證/護(hù)照"三項(xiàng)需作出選擇之欄目，請(qǐng)劃去不適用者。
    4．	此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2008年3月25日或以前采用來(lái)人、來(lái)函或傳真方式送達(dá)本公司。
    本公司的辦公地址：中國(guó)天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào) 創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈
    郵政編碼：300381
    電話號(hào)碼：86-22-23930128
    傳真號(hào)碼：86-22-23930126
    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司
    股東大會(huì)適用之股東代理人委托表格
    本人姓名（附注1）
    本人地址（附注2）
    持有天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3），
    股（附注4），為本公司之股東，現(xiàn)委任（附注5）大會(huì)主席或地址為                               為本人之代理人，代表本人出席2008年4月15日上午11點(diǎn)時(shí)，在中華人民共和國(guó)（中國(guó)）天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào)天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈五樓會(huì)議室舉行的2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照下列指示就股東大會(huì)公告所列決議行使表決權(quán)，如無(wú)作出指示，則本人之代理人可酌情決定贊成或反對(duì)。
    決議案	贊成（附注6）	反對(duì)（附注6）
    普通決議案
    1. 審議選舉謝榮先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
    2. 審議選舉邸曉峰先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案
    日期：二零零八年    月    日
    簽署（附注解）
    附注：
    1．	請(qǐng)用正楷填寫委托人在股東名冊(cè)上所登記之全名（H股股東請(qǐng)同時(shí)填寫中英文全名）。
    2．	請(qǐng)用正楷填寫委托人地址。
    3．	請(qǐng)劃去不適用的股票類別。
    4．	請(qǐng)?zhí)钌弦蚤w下的名義登記的本公司股份中與該等代理人委任表格有關(guān)之股份數(shù)目，如未有填上數(shù)目，則本股東代理人委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關(guān)。
    5．	如欲委派大會(huì)主席以外之人士為代表，請(qǐng)將"大會(huì)主席"之字樣刪去，并在空欄內(nèi)填上閣下所擬委派之人士的姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)，受委派代理人毋須為本公司的股東。本代理人委任表格之每項(xiàng)更改須由簽字人簽字認(rèn)可，否則視為委托無(wú)效。
    6．	請(qǐng)注意：閣下如欲投票贊成某項(xiàng)議案，請(qǐng)?jiān)赱贊成]欄內(nèi)加上[√]號(hào)；如欲投票反對(duì)某項(xiàng)議案，則請(qǐng)?jiān)赱反對(duì)]欄內(nèi)加上[√]號(hào)；未填視為棄權(quán)。
    7．	股東如無(wú)任何指示，受委派代理人可自行酌情表決。
    8．	本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書(shū)面授權(quán)人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須加蓋公司印章，或經(jīng)由公司董事或正式授權(quán)人簽署。
    10.	本代理人委任表格（如該表格由閣下的正式書(shū)面授權(quán)人簽署），則應(yīng)連同簽署人經(jīng)公證核實(shí)之授權(quán)書(shū)或其他有效授權(quán)文件最遲須于股東大會(huì)開(kāi)始舉行時(shí)間24小時(shí)前送達(dá)本公司辦公地址，方為有效。本公司的辦公地址為中國(guó)天津市南開(kāi)區(qū)衛(wèi)津南路76號(hào)創(chuàng)業(yè)環(huán)保大廈（郵政編碼300381）。采取傳真方式送達(dá)亦為有效（傳真86-22-23930126）。
    11.	股東代理人代股東出席臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)須攜帶已填妥及簽署的股東代理人委任表格及股東代理人的身份證明。
    12.	本股東代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份依據(jù)附注8送達(dá)本公司；另一份則由股東代理人依照附注9于臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)出示。
    13.	填妥并交回股東代理委任表格，閣下仍可出席臨時(shí)股東大會(huì)，并于會(huì)上投票。
    14.	本股東代理人委托表格中列載的決議內(nèi)容僅為概要，其全文請(qǐng)參考本公司于2008年2月27日在《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所（http://www.sse.com）和香港交易所(http://www.hkex.com.hk)網(wǎng)站上公布的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告和關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)