證券代碼：600874	股票簡稱：創業環保	編號：臨2008-003
天津創業環保股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    天津創業環保股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十六次會議于2008年2月26日以傳真形式召開，參加會議的董事全票通過了如下決議：
    一、	審議通過《關于申請流動資金貸款的議案》
    為了補充公司流動資金，滿足生產需求，現向中國農業銀行天津新技術產業園區支行申請人民幣肆億元借款，具體情況如下：
    （1）借款金額：人民幣肆億元整
    （2）借款期限：三年
    （3）借款方式：擔保借款（擔保人：天津城市基礎設施建設投資集團有限公司）
    （4）利率：人民銀行基準利率
    二、審議通過了關于提名謝榮先生、邸曉峰先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人的議案
    公司獨立非執行董事王翔飛先生和高宗澤先生將于2008年4月15日任期屆滿。綜合各方面的因素，公司董事會建議提名謝榮先生和邸曉峰先生為公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人，任期均自2008年4月16日至2009年12月18日，并提交公司2008年第一次臨時股東大會選舉決定。二位候選人簡歷以及獨立非執行董事提名人聲明、候選人聲明請詳見附件。
    三、審議通過了關于召開2008年第一次臨時股東大會的建議
    特此公告

    天津創業環保股份有限公司
    董事會
    2008年2月26日

    附件1：獨立非執行董事候選人簡歷
    謝榮先生,56歲,現任上海國家會計學院副院長，兼任國務院學位委員會會計專業碩士教育指導委員會委員，中國會計學會常務理事，中國審計學會理事，上海成本研究會副會長，中國東方航空股份有限公司、上海汽車集團股份有限公司、中海發展股份有限公司、中信銀行股份有限公司等上市公司獨立董事。1985年于上海財經大學會計學系獲經濟學碩士學位；1992年于上海財經大學在職審計學獲經濟學博士學位；1968年9月至1978年12月于上海市川沙縣張江公社團結村插隊務農；1985年12月至1990年6月任上海財經大學會計學系助教,講師；1990年7月至1994年6月至任上海財經大學會計學系副教授；1994年7月起任上海財經大學會計學系教授；1994年12月起任上海財經大學會計學系博士生導師。1994年12月至1997年3月上海財經大學會計學系副主任；1997年12月至2002年10月成為畢馬威華振會計師事務所合伙人，中國注冊會計師；2002年10月起任上海國家會計學院副院長。
    邸曉峰先生,47歲,現任通商律師事務所合伙人。1983年于北京大學獲法學學士學位；1986于中國社會科學院獲法學碩士學位；1986年8月至1988年3月任職于中國國際經濟貿易仲裁委員秘書處，專職從事對外經濟貿易仲裁工作；1988年3月至1992年5月任職于司法部下屬中國法律事務中心，從事專職律師工作，其中自1989年4月至1992年5月任該中心經濟律師事務所所長、1992年1月至7月在香港廖綺云律師事務所實習、工作；邸曉峰律師于1988年取得律師資格，于1993年取得從事證券法律業務資格。目前從事公司、金融、證券、融資租賃、房地產、外商投資、涉外仲裁等方面的法律服務業務。
    附件2：獨立董事提名人聲明
    天津創業環保股份有限公司獨立董事提名人聲明
    提名人天津創業環保股份有限公司董事會現就提名謝榮先生和邸曉峰先生為本公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任天津創業環保股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
    一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
    二、符合天津創業環保股份有限公司章程規定的任職條件；
    三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
    1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在天津創業環保股份有限公司及其附屬企業任職；
    2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
    3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
    4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
    5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
    四、包括本公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
    本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
    提名人：天津創業環保股份有限公司董事會
    2008年2月26日
    附件3：獨立董事候選人聲明
    天津創業環保股份有限公司獨立董事候選人聲明
    聲明人謝榮，邸曉峰作為天津創業環保股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與天津創業環保股份有限公司之間，在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：
    一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；
    二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
    四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
    五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
    六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
    七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；
    八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
    另外，包括天津創業環保股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
    本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
    聲明人：謝榮，邸曉峰
    2008年2月26日