股票代碼：600173	股票簡稱：ST臥龍	公告編號：臨2008-014號
臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    本公司第四屆董事會第十五次會議通知于2008年2月19日以書面?zhèn)髡妗㈦娫挕�專人送達等方式發(fā)出，會議于2008年2月26日在浙江省上虞經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民西路1801號公司辦公大樓會議室準時召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事7人，董事王希全外出公干，委托董事滕百欣表決，董事趙杭生出差，委托董事汪祥耀表決。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由陳建成董事長主持，審議并通過了以下議案：
    一、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》。
    公司認為前次募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，該議案相關(guān)材料全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
    二、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況專項審核報告》。
    該議案相關(guān)材料全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
    特此公告

    臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司董事會
    2008年2月26日