證券代碼：002017	證券簡稱：東信和平	公告編號：2008-03
東信和平智能卡股份有限公司關于召開公司2007年度股東大會的通知

    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    根據《公司法》、《股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市交易規則》和《公司章程》的規定和要求，公司董事會擬定于2007年3月31日以現場表決方式召開公司2007年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案，會議具體事項如下：
    一、會議時間：2008年3月31日上午9：30開始
    二、會議地點：珠海市南屏屏工中路8號公司綜合樓202會議室
    三、會議期限：半天
    四、會議召開方式：現場投票
    五、會議召集人：公司董事會
    六、會議審議議程
    (一)會議審議事項
    1、審議《2007年度董事會工作報告》；
    2、審議《2007年度監事會工作報告》；
    3、審議《2007年度財務決算報告》；
    4、審議《2007年度報告及其摘要》；
    5、審議《2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》；
    6、審議《關于修改〈公司章程〉的提案》。
    (二)公司獨立董事在本次年度股東大會上作述職報告
    七、會議出席對象
    1、截止2008年3月26日下午收市后在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均可出席會議。股東因故不能親自到會，可書面委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議；
    2、公司董事、監事及高級管理人員；
    3、公司聘請的見證律師。
    八、會議登記辦法
    1、登記時間：2008年3月27日至3月28日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）
    2、登記辦法：自然人須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續。
    3、登記方式：直接登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記，公司不接受電話登記。
    4、登記地點：公司董事會秘書辦公室。
    九、其它事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
    特此通知。

    東信和平智能卡股份有限公司
    董   事   會
    二OO八年二月二十七日

    附件：授權委托書
    授權委托書
    茲全權委托        （先生/女士）代表本人（單位）出席東信和平智能卡股份有限公司2007年度股東大會并代為行使表決權。
    委托人姓名或名稱（簽章）：              委托人持股數：
    委托人身份證號碼（營業執照號碼）：      委托人股東賬戶：
    受托人簽名：                            受托人身份證號碼：
    受托書有效期限：                       受托日期：2008年   月   日
    注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。