證券代碼：002100	證券簡稱：天康生物	公告編號：2008-009
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監事會第九次
    會議通知于2008年2月17日以書面專人送達、郵件等方式發出，并于2008年
    2月25日（星期一）在新疆烏魯木齊市銀通大廈15層公司會議室召開，公司2
    名監事參加了會議，監事王俊霞女士因公出差，未能參加本次會議，也未委托其
    他監事代為表決，公司董事會秘書列席了會議，符合《公司法》的有關規定，會
    議合法有效。會議由監事會主席車新輝先生主持，會議就以下事項形成決議：
    一、審議并通過《2007年監事會工作報告》的議案；
    同意該項議案的票數為2票；反對票0票；棄權票0票；
    二、審議并通過公司2007年年度報告正文及摘要的議案；
    同意該項議案的票數為2票；反對票0票；棄權票0票；
    監事會對年度報告的專項審核意見：經認真審核，監事會認為董事會編制的
    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2007年年度報告內容真實、準確、完整，
    不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上述議案須提交公司2007年度股東大會審議通過后方為有效。
    特此公告

    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司監事會
    天康生物
    二○○八年二月二十七日