證券代碼：002100	證券簡稱：天康生物	公告編號：2008-013
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2008年度日常關聯交易事項公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    一、關聯交易概述
    1、關聯方新疆天康控股（集團）有限公司
    新疆天康控股（集團）有限公司（以下簡稱“天康集團”）為本公司的控股股東，本公司與天康集團發生的日常交易事項主要為向其采購氨基酸及粕類等飼料原料，用于本公司飼料生產加工。2007年度，本公司與天康集團發生該類交易金額為3,481,050.25元。
    2、關聯方新疆天康食品有限公司
    新疆天康食品有限公司（以下簡稱“天康食品”）為本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司與天康食品發生的日常交易事項主要為本公司全資子公司烏魯木齊天康畜牧科技發展有限公司給天康食品銷售商品豬，天康食品用于肉食品加工、配售。2007年度，本公司全資子公司與天康食品發生該類交易金額為6,599,046.60元。
    3、新疆康盛家禽育種有限公司
    新疆康盛家禽育種有限公司（以下簡稱“康盛家禽”）為本公司同一母公司控制下的控股子公司，本公司與康盛家禽發生的日常交易事項主要為公司向康盛家禽銷售全價雞飼料，康盛家禽用于種雞飼養。2007年度，本公司與康盛家禽發生該類交易金額為5,648,918.41元。
    二、關聯人介紹和關聯關系
    1、天康集團
    天康集團為本公司控股股東，法定代表人楊焰，公司注冊資本11,656.55
    萬元，實收資本10,325.24萬元，主要經營業務為投資管理及牧草種子經營，住
    所為烏魯木齊市北京南路鉆石城5號數碼港17層06號，截止2007年12月31日，
    天康集團母公司總資產為22,571.66萬元，凈資產為13,605.53萬元，主營業務
    收入為4,301.97萬元，凈利潤為3.49萬元。（以上數據未經審計）
    2、天康食品
    天康食品法為本公司同一母公司控制下的控股子公司，法定代表人王軍，
    公司注冊資本2000萬元，主要經營業務為動物產品加工及銷售，住所為烏魯木齊
    經濟技術開發區二期衛星路46號，截止2007年12月31日，總資產為5,546.37
    萬元，凈資產為1,819.52萬元，主營業務收入為16,823.58萬元，凈利潤為1.59
    萬元。（以上數據未經審計）
    3、康盛家禽
    康盛家禽為本公司同一母公司控制下的控股子公司，法定代表人李光相，
    公司注冊資本300萬元，主要經營業務為蛋禽與雞苗的生產與銷售，住所為烏市
    北京南路鉆石城11號，截止2007年12月31日，總資產為1,092.48萬元，凈資
    產為15.10萬元，主營業務收入為1,225.49萬元，凈利潤為-10.19萬元。（以上
    數據未經審計）
    三、關聯交易的主要內容
    2008年度，本公司與天康集團發生關聯交易金額預計在2000萬元以內，與
    天康食品發生關聯交易金額預計在800萬元以內，與康盛家禽發生關聯交易金額
    天康生物
    預計在800萬元以內，關聯交易金額總計在3600萬元以內。
    本公司與上述關聯方發生的日常交易是正常經營情況下發生的，在交易行為
    發生時由雙方按市場定價原則，將《銷售合同》或《采購合同》文本送達公司獨
    立董事審核并發表獨立意見同意后，簽訂正式合同，交易額結算方式為貨幣結算。
    四、關聯交易目的和對本公司的影響
    由于天康集團存在產業鏈上下游關系，本公司與上述關聯方之間存在日常關
    聯交易情形，該等交易行為均按市場定價原則，不會出現損害本公司利益的情形，
    由于上述交易行為占本公司當年度銷售或采購金額比例較小，不會對本公司獨立
    性造成影響，也不會對公司未來財務狀況、經營成果造成較大影響。
    五、獨立董事意見及保薦機構意見
    1、獨立董事意見
    2008年度公司預計發生的日常關聯交易已經公司董事會會議審議通過，有關
    關聯董事遵守了回避表決的制度，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，決
    策機構程序合法有效。關聯交易的定價原則遵循公平公允原則，公司與各關聯方
    同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的行為，不會對公
    司持續經營發展造成影響。
    2、保薦機構意見
    公司2008年度預計發生的日常關聯交易已經公司第三屆董事會第五次會議
    審議通過，有關關聯董事遵守了回避表決的制度，符合相關法律法規及《公司章
    程》的規定，決策機構程序合法有效。關聯交易的定價原則遵循公平公允原則，
    公司與關聯方同意參照市場價格來確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的行
    為。
    特此公告

    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司董事會
    二〇〇八年二月二十七日