證券代碼：002100	證券簡稱：天康生物
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司2007年度監(jiān)事會報告

    一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況
    2007年度，公司共計召開7次監(jiān)事會會議，具體情況如下：
    1、2007年1月25日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議并通過如下議案：
    （1）審議修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；
    （2）審議《關于本次募集資金使用情況說明》的議案；
    （3）審議關于用募集資金置換預先公司已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案；
    （4）審議關于運用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案；會議決議公告刊登于2007年1月26日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
    2、2007年3月13日，公司召開第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議并通過如下議案：
    （1）審議《2006年監(jiān)事會工作報告》的議案；
    （2）審議公司2006年年度報告正文及摘要的議案；會議決議公告刊登于2007年3月15日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上。
    3、2007年4月24日，公司召開第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議并通過如
    下議案：
    （1）審議公司2007年第一季度報告的議案；
    會議決議公告刊登于2007年4月26日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
    www.cninfo.com.cn上。
    4、2007年8月14日，公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議并通過如
    下議案：
    （1）審議公司《2007年半年度報告》及摘要的議案；
    會議決議公告刊登于2007年8月16日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
    www.cninfo.com.cn上。
    5、2007年10月23日，公司召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過如
    下議案：
    （1）審議公司《2007年第三季度報告》的議案；
    （2）審議公司核銷部分壞帳的議案；
    會議決議公告刊登于2007年10月25日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
    www.cninfo.com.cn上。
    6、2007年11月9日，公司召開第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議并通過如
    下議案：
    （1）審議并通過《關于公司非公開發(fā)行股份暨收購河南宏展投資有限公司
    所持有的河南宏展實業(yè)有限公司100%股權及鄭州開創(chuàng)飼料有限公司100%股權
    的議案》；
    （2）審議并通過公司《2007年1-5月審計報告》的議案；
    會議決議公告刊登于2007年11月12日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
    www.cninfo.com.cn上。
    7、2007年12月26日，公司召開第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議并通過如
    下議案：
    （1）審議《關于變更募集資金投資項目》的議案；
    會議決議公告刊登于2007年12月27日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
    www.cninfo.com.cn上。
    二、監(jiān)事會對2007年度公司有關事項發(fā)表的獨立意見
    報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認真履行職責，積極開展工作，列席了股東大會
    及董事會會議，并對公司規(guī)范運作、財務狀況、對外擔保、對外投資和募集資金
    的使用等有關方面進行了監(jiān)督，形成以下意見：
    （一）公司依法運作情況
    報告期內(nèi)，公司能夠依照《公司法》和《公司章程》及有關法律法規(guī)運作規(guī)
    范，公司決策程序合法，董事會能夠認真執(zhí)行股東大會的各項決議，公司董事及
    高級管理人員能夠履行誠信義務，沒有出現(xiàn)違法及損害股東利益的行為。
    （二）檢查公司財務的情況
    報告期內(nèi)，公司財務制度健全、內(nèi)控制度完善，財務運作規(guī)范，財務狀況
    良好。西安希格瑪有限責任會計師事務所對公司2007年度財務報表進行了審計，
    并出具了標準無保留意見的審計報告。監(jiān)事會認為：該報告真實、準確、完整地
    反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況。
    （三）公司最近一次募集資金投入情況
    報告期內(nèi)，西安希格瑪有限責任會計師事務所對公司2007年度募集資金使
    用情況出具鑒證報告，公司在報告期內(nèi)擬將募集資金投資項目“酶制劑建設項目”
    變更為“獸用生物制品GMP五車間項目”，除此之外，公司最近一次募集資金
    實際投入項目和承諾投入項目一致，實際投資的其他項目未發(fā)生變更。
    （四）公司收購、出售資產(chǎn)情況
    報告期內(nèi)，公司收購、出售資產(chǎn)交易價格公允合理，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易和損
    害股東權益造成公司資產(chǎn)流失的行為。
    （五）公司關聯(lián)交易情況
    報告期內(nèi)，公司與各關聯(lián)方發(fā)生的重大交易行為是按照公司審批程序進行的，交易價格遵守了公允、公平、公正的原則，未發(fā)現(xiàn)侵害公司及股東的利益。
    
    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司監(jiān)事會
    二〇〇八年二月二十五日