證券代碼：002100	證券簡稱：天康生物
新疆天康畜牧生物技術股份有限公司高管人員薪酬管理制度

    第一章  總則
    第一條  為使公司建立與現代企業制度相適應的激勵約束機制，
    有效地調動高管人員的工作激情，提升公司的經營管理效益，特制定
    本薪酬管理制度。
    第二條  本制度所指的高管人員為：
    （一）公司董事長；
    （二）公司總經理、副總經理；
    （三）財務總監、技術總監；
    （四）董事會秘書
    第三條  公司高管人員的薪酬以公司規模與績效為基礎，根據公
    司經營計劃和高管人員分管工作的職責和目標，進行綜合考量，確定
    年度薪酬收入。
    第四條  公司高管人員薪酬的確定遵循以下原則：
    （一）堅持按勞分配與責、權、利相結合的原則，拉開檔次，杜
    絕平均主義；
    （二）實行收入水平與公司效益及工作目標緊密結合，同時與市場價值規律相符；
    （三）薪酬制定本著與公司長遠發展相結合的原則，盡量杜絕短
    期行為，保障公司的長期穩定發展；
    （四）薪酬標準以公開、公正、公平為原則，以經營規模、業績
    目標、工作能力等為依據，既要有利于強化激勵與約束，又要符合公
    司的實際情況。
    第二章   管理機構
    第五條  公司董事會薪酬與考核委員會是對高管人員進行考核
    并確定薪酬的管理機構。
    第六條  薪酬與考核委員會的工作包括以下內容：
    （一）對公司高管人員薪酬管理提出方案或修改意見，審查、確
    認高管人員年度績效考核目標；
    （二）檢查公司高管人員的履行職責情況并對其進行年度績效
    考評；
    （三）負責對公司薪酬制度執行情況進行監督。
    第三章   薪酬的構成及確定
    第七條  高管人員薪酬收入由年薪和績效獎勵（經營業績考核收
    入）兩部分組成。計算公式：年收入=年薪+績效獎勵
    （一）年薪：依據職位價值、責任、能力、市場薪資行情等確定。
    （二）績效獎勵：根據公司年度經營結果及高管人員完成工作目
    標的狀況確定。
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    第八條  高管人員年薪標準
    高管人員的年薪標準
    職    務                年   薪（含稅）
    董事長                      20萬元
    總經理                      18萬元
    副總經理                     15萬元
    董事會秘書                    12萬元
    財務總監                     12萬元
    技術總監                     10萬元
    第九條  薪酬的發放
    1、年薪由公司代扣代繳個人所得稅后按月平均發放。
    2、經營績效獎勵按董事會制定的相關規定執行。
    第四章   考核與實施程序
    第十條  在經營年度開始之前，高管人員應根據公司的總體經營
    目標制訂工作計劃和目標，并與公司簽訂目標責任書，其中：董事長
    與董事會簽訂目標責任書，總經理、董事會秘書與董事長簽訂目標責
    任書，副總經理、財務總監和技術總監與總經理簽訂目標責任書。
    第十一條   目標責任書由薪酬與考核委員會根據公司的總體經
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    營目標及各高管人員所分管的工作提出，按各高管人員的崗位職責由
    董事會結合公司經營目標審核確認。目標責任書應對高管人員的工作
    計劃與目標中的各項內容予以核定。
    第十二條   高管人員簽訂的目標責任書將作為高管人員年度薪
    酬考核的依據。在經營年度中，如經營環境等外界條件發生重大變化，
    薪酬與考核委員會有權調整高管人員工作計劃和目標。
    第十三條   薪酬與考核委員會對公司高管人員考評程序如下：
    （一）公司高管人員向董事會薪酬與考核委員會作書面述職和
    自我評價；
    （二）薪酬與考核委員會按績效評價標準（主要為各高管人員簽
    署的年度目標責任書）和程序，對高管人員進行績效評價；
    （三）薪酬與考核委員會根據崗位績效評價結果及薪酬分配政
    策確定高管人員的報酬數額和獎勵方式。
    第十四條   經營年度結束后，在公司聘任的會計師事務所完成
    審計后一個月內，薪酬與考核委員會應完成高管人員的薪酬考核工
    作，并將考核結果以書面形式通知考核對象。
    第十五條   高管人員在收到通知后如有異議，可在收到通知后
    一周內向董事會提出申訴，由董事會裁決。
    第十六條   高管人員在工作中有重大失誤及違法、違規行為，
    給公司造成重大失誤的，應予以扣罰績效收入。
    第十七條   薪酬與考核委員會將最終考核結果以及高管人員的
    薪酬確定后，由公司統一實施。
    第十八條   本制度由薪酬與考核委員會負責解釋。
    新疆天康畜牧生物技術股份有限公司
    二〇〇八年二月二十五日