證券代碼：600760	股票簡稱： ST黑豹	編號：臨2008-8
東安黑豹股份有限公司第五屆監事會第八次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    東安黑豹股份有限公司第五屆監事會第八次會議于2008年2月15日發出會議通知，會議于2月25日上午8時30分在公司綜合樓二樓會議室召開。親自出席的監事4名，委托出席的監事1名。監事會召集人劉國娣女士因公出差委托監事秦余春先生出席會議，行使相關權利，并主持會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由秦余春先生主持，經過充分討論，會議審議通過了如下議案：
    一、《關于2007年年度財務決算處理事項的議案》（同意5 票；反對0 票；棄權0 票）
    二、《2007年年度報告全文及摘要》（同意5 票；反對0 票；棄權0 票）
    公司監事會根據《證券法》第68 條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2 號<年度報告的內容與格式>》的有關要求，對董事會編制的公司2007年年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監事一致認為：
    （一） 公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
    （二） 公司2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年年度的經營管理和財務狀況等事項。
    （三） 在公司監事會提出本意見前，我們沒有發現參與2007年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
    我們保證公司2007年年度報告所披露的信息真實、準確、完整,承諾其中不存在虛假性記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    三、《2007年年度監事會工作報告》（同意5 票；反對0 票；棄權0 票）
    以上二、三項議案需提交股東大會審議，股東大會時間另行通知。
    特此公告。

    東安黑豹股份有限公司監事會
    2008 年 2 月 25 日