證券代碼：600522	股票簡稱：中天科技	編號：臨2008-006
江蘇中天科技股份有限公司2007年度股東大會決議公告

    提示：1、本次股東大會沒有臨時提案；
    2、本次股東大會所審議議案均全票通過。
    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2008年2月26日在江蘇省如東縣中天黃海大酒店會議室召開了公司2007年度股東大會。本次股東大會由公司第三屆董事會召集，會議通知于2008年2月2日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上公告。出席會議的股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)138,411,969股，占公司股本總數(shù)的51.11%，其中流通股股東5名，代表流通股份數(shù)33,068,612股，占公司股本總數(shù)的12.21%。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會5位董事、第三屆監(jiān)事會2位監(jiān)事、公司部分高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席會議。
    會議以記名投票的方式審議了下列議案，并形成了決議：
    一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》；
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    四、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    五、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度財務(wù)決算報告》；
    2007年12月31日公司總資產(chǎn)2,190,223.56萬元，比去年同期的1,942,418.9萬元增加了12.76%，其中：
    流動資產(chǎn)      159,922.23萬元，比年初的146,062.83萬元增加9.5%
    固定資產(chǎn)      43,637.13萬元，比年初的33,712.51萬元增加29.44%
    無形資產(chǎn)      4,998.29萬元，比年初的602.49萬元增加729.61%
    公司2007年末負債合計133,116.91萬元，比年初的120,081.72萬元增加了10.86%；資產(chǎn)負債率為60.78%，比年初的62.27%減少了1.49個百分點。
    所有者權(quán)益（含少數(shù)股東權(quán)益）為85,905.65萬元，比年初的74,160.18萬元增加了15.84%。
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    六、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度利潤分配方案》；
    經(jīng)中興華會計師事務(wù)所審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤84308109.65元，母公司實現(xiàn)凈利潤13737912.68元，本年度可供投資者分配的利潤180187164.98元。
    由于公司產(chǎn)品回款周期相對較長，而公司生產(chǎn)規(guī)模和銷售規(guī)模擴張較快，導致公司流動資金比較緊張，根據(jù)公司資金實際狀況，股東大會決議對2007年度利潤不進行分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中興華會計師事務(wù)所為公司2008年度審計機構(gòu)的議案》。
    投票結(jié)果：
    同意股數(shù)138,411,969股，占出席會議股東代表所持股份數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。
    公司2007年度股東大會經(jīng)江蘇世紀同仁律師事務(wù)所許成寶律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。
    特此公告。

    江蘇中天科技股份有限公司
    董  事  會
    二00八年二月二十六日