股票代碼：600805	股票簡稱：悅達投資	編號：臨2008-005號
江蘇悅達投資股份有限公司第六屆董事會臨時會議決議公告

    本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。
    江蘇悅達投資股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）2008年2月22日以書面形式通知各位董事召開本次會議，會議時間：2008年2月26日，會議方式：通訊表決。會議應出席董事12人，實際參與表決董事8人，回避4人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事討論，審議通過以下決議：
    2007年5月15日，公司召開2006年年度股東大會，同意為江蘇悅達集團有限公司（以下稱"悅達集團"）及其子公司增加1億元擔保規模，并授權公司董事會在總額34,900萬元擔保規模內審議擔保的相關事宜（公告內容詳見2007年5月16日《上海證券報》）。根據股東大會授權，并經本次臨時董事會審議通過，同意為悅達集團全資子公司江蘇悅達南方控股有限公司（以下稱"悅達南方公司"）向光大銀行南京分行申請的5,200萬元授信額度提供連帶責任擔保。
    悅達南方公司注冊資本：38,000萬元人民幣，法定代表人：劉訓龍，注冊地址：江蘇省南京市大橋南路7-9號，經營范圍：實業投資、國內貿易等。截止2007年11月30日，悅達南方公司總資產206,486.85萬元，負債100,160.12萬元，資產負債率48.51%（未經審計）。
    截止2007年11月30日，本公司對外提供擔�？傤~為126,979.89萬元，其中為控股子公司提供擔保79,029.89萬元，為控股股東悅達集團及其子公司提供擔保25,100萬元，分別占公司2006年末經審計凈資產163,155.86萬元的77.83%、48.44%、15.38%。本次悅達南方公司向光大銀行南京分行申請的授信為還后續貸，本次擔保實施后，不增加本公司對悅達集團及其子公司的擔�？傤~。
    本次擔保為關聯擔保，公司關聯方悅達集團派出董事胡友林先生、邵勇先生、祁廣亞先生、王晨瀾女士回避表決。
    同意8人，反對0人，棄權0人，回避4人。
    特此公告。

    江蘇悅達投資股份有限公司
    二OO八年二月二十六日