證券代碼：600780	股票簡稱：通寶能源	編號：臨2008-001
山西通寶能源股份有限公司六屆董事會八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    山西通寶能源股份有限公司六屆董事會八次會議于2008年2月25日以通訊表決方式召開。符合《公司法》及《公司章程》的規定，所做決議合法有效。會議審議并通過了如下議案：
    一、《關于公司高級管理人員調整的議案》。
    因工作需要，舒歡先生辭去公司總經理職務，薛文曄先生、羅振華先生、葉寧華先生辭去公司副總經理職務，夏貴所先生辭去公司副總經理兼總會計師職務。
    經公司董事長提名，聘任劉會成先生為公司總經理；經公司總經理提名，聘任王禮先生為公司總工程師，聘任葉寧華先生為公司總經濟師，聘任宋曉偉女士為公司總會計師。
    上述四人任期自本次會議通過日起至六屆董事會結束日止。
    公司三名獨立董事已就上述議案發表同意的獨立意見。
    二、《關于調整公司部門設置的議案》。
    根據公司業務發展需要，公司內部機構調整為辦公室、人力資源部、經營管理部、財務部、證券部、工程管理部、后勤保障部，原設機構同時撤銷。
    特此公告

    山西通寶能源股份有限公司董事會
    二○○八年二月二十五日

    附：高級管理人員簡歷
    劉會成，男，43歲，大學本科學歷，經濟學碩士。曾任本公司辦公室主任、總經濟師、總經理助理、董事會秘書。2002年起任山西省地方電力公司辦公室主任、山西國際電力集團有限公司集團工作部經理。
    王禮，男，42歲，研究生學歷，工學碩士，教授級高級工程師、高級政工師。曾任陽泉第二發電廠副廠長、山西陽光發電有限責任公司副總經理兼總工程師、山西河坡發電有限責任公司總經理、黨委副書記。現任山西陽光發電有限責任公司黨委書記兼總經理。
    葉寧華，男，45歲， 講師，工學碩士，現任本公司副總經理，曾任太原重機學院人事處處長，本公司總經理助理兼審計與法律事務部經理，總經理辦公室主任，董事會秘書。
    宋曉偉，女，44歲，大學本科學歷，高級會計師。1988年7月～1994年在山西省財政廳山西會計師事務所主要從事中外合資、合作、獨資企業審計、清算、財務顧問等工作；1995年～1997年在山西省財政廳山西會計師事務所任股份制業務部主任,主持對山西焦化、山西三維、大同水泥、漳澤電力、太原重工等企業的股份制改造、上市年報審計等工作；1997年～1998年被中國證監會借調；1998年～2000年在山西中元會計師事務所任董事及業務指導部主任；2000年～2005年5月在山西天元會計師事務所任副主任會計師主管業務；曾任山西三維財務顧問，山西省注冊會計師協會專家委員會委員，山西省《企業會計準則》新企業會計制度咨詢專家，太原市國資委評審委員會委員。現任晉西車軸獨立董事、太工天成副總經理。