證券代碼：600522	股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中天科技	編號(hào)：臨2008-007
江蘇中天科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天科技”或“公司”）于2008年2月16日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2008年2月26日上午10：30在如東縣中天黃海大酒店召開(kāi)，應(yīng)到會(huì)董事9名，實(shí)際到會(huì)董事5名。出席會(huì)議的董事有：薛濟(jì)萍、丁鐵騎、劉民強(qiáng)、馬漢坤、吳杰；崔翔、朱洪忠兩位董事因公出差均委托薛濟(jì)萍董事長(zhǎng)代為行使表決權(quán)，魏茂洪董事因公出差委托丁鐵騎副董事長(zhǎng)代為行使表決權(quán)；黃維董事因公出國(guó)未能參加本次董事會(huì)。會(huì)議有表決權(quán)總數(shù)為8票。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由薛濟(jì)萍董事長(zhǎng)主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
    會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則》。
    表決結(jié)果：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票。
    特此公告。

    江蘇中天科技股份有限公司
    董  事  會(huì)
    二00八年二月二十六日