證券代碼：601601	證券簡稱：中國太保	編號：臨 2008-010
中國太平洋保險（集團）股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告

    重要提示本公司及董事會全體人員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    本公司第五屆董事會第四次會議于2008年2月25日以通訊表決方式召開。應表決董事15人，實際表決董事15人，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
    會議經審議并以記名投票方式表決，審議通過了《關于聘任中國太平洋保險（集團）股份有限公司信息技術總監的議案》，董事會同意聘任黃雪英女士為中國太平洋保險（集團）股份有限公司信息技術總監。
    表決結果：同意14票，反對0票，棄權1票。
    黃雪英女士簡歷如下：
    黃雪英女士，1967年11月出生，美國籍。黃女士長期從事于保險行業的信息技術領域，在信息技術專業能力和保險行業經驗方面具備優勢。加入本公司之前，黃女士為埃森哲咨詢公司大中華區副總裁，負責領導大中華區保險行業咨詢業務。黃女士曾在畢馬威咨詢公司（后更名為畢博管理咨詢）長期任職，先后負責保險公司核心業務系統開發和實施，保險行業的團隊建設、業務拓展和項目管理等，對成熟市場的保險公司業務流程和信息系統有深刻的認識和了解。黃女士獲得美國南加州大學計算機工程學碩士、工商管理碩士。
    特此公告。

    中國太平洋保險（集團）股份有限公司董事會
    2008年2月27日