證券簡稱：天音控股	證券代碼：000829	公告編號：臨[2008]08號
天音通信控股股份有限公司2007年年度股東大會決議公告

    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、
    完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
    二、會議召開的情況
    1、召開時間：2008年02月26日
    2、召開地點：深圳新聞大廈26樓本公司會議室。
    3、召集人：公司董事會
    4、主持人：公司董事長吳繼光
    5、表決方式：現場投票。
    6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。
    三、會議的出席情況
    參加本次股東大會的股東（代理人）5人、代表股份253,832,714股，占公
    司有表決權總股份的48.06％。
    四、提案審議與表決情況
    本次股東大會認真審議了公司2008年02月01日刊登于《中國證券報》的
    《天音通信控股股份有限公司關于召開2007年年度股東大會通知》公告中所列
    明的提案，與會股東采取記名方式投票表決。具體審議和表決情況如下：
    1、審議公司2007年財務決算報告的議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    2、審議公司2007年董事會工作報告的議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    3、審議公司2007年利潤分配及資本公積轉增股本的議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    4、審議公司2007年年度報告及摘要
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    5、審議聘請公司2008年度審計機構的議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    6、審議公司獨立董事薪酬調整議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    7、審議公司《董事、監事薪酬》的議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    8、審議公司《獨立董事工作制度》的議案
    同意股數253,832,714股，占出席會議有效表決股數的100%；反對股數0
    股；棄權股數0股。審議通過該議案。
    五、律師出具的法律意見
    廣東仁人律師事務所張亞律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為本
    次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、
    《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次股東大會的決議合法、有效。

    天音通信控股股份有限公司董事會
    二○○八年二月二十六日