股票代碼：000921	股票簡稱：ST科龍	公告編號：2008-012
海信科龍電器股份有限公司關于召開2008年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    海信科龍電器股份有限公司「本公司」謹定于2008年4月16日（星期三）上午
    9：30召開本公司2008年第二次臨時股東大會，具體事項如下：
    一、會議召開的時間和地點
    1、召開時間：2008年4月16日（星期三）上午9：30
    2、召開地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號總部會議室
    二、會議召集人：本公司董事會。
    三、股權登記日：2008年3月14日。
    四、參加會議的表決方式：現場投票和委托投票結合的方式
    五、會議議案
    普通決議案：
    1、關于選舉張明先生為本公司第六屆董事會董事的議案（議案的具體情況詳見本
    公司同日發布的《第六屆董事會2008年第三次會議決議公告》）；
    2、審議批準《董事會工作制度》；
    3、審議批準《獨立非執行董事工作制度》；
    4、審議批準《監事會工作制度》。
    上述《董事會工作制度》、《獨立非執行董事工作制度》已經本公司第六屆董事會
    于2007年10月30日召開的2007年第十七次會議審議通過；《監事會工作制度》已經本公
    司第六屆監事會于2007年10月30日召開的2007年第五次會議審議通過(詳見本公司于
    2007年10月31日發布的《第六屆董事會2007年第十七次會議決議公告》和《第六屆監事
    會2007年第五次會議決議公告》)。
    六、出席會議對象
    1、本公司董事、監事及高級管理人員；
    2、于2008年3月14日（星期五）下午交易結束時名列本公司股東名冊的股份持
    有人或其授權人。
    參加本次臨時股東大會的股東須于2008年3月26日（星期三）或之前（上午8：
    30－11：00，下午13：30－16：30）填妥并交回出席本公司股東大會的確認回執（詳
    見附件一）。
    3、中介機構代表、見證律師等。
    七、登記辦法
    1、登記方式：
    (1)擬出席本公司2008年第二次臨時股東大會法人股股東持營業執照復印件、股東
    賬戶卡、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股股東持本人身份
    證、股東賬戶卡辦理登記手續，亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
    (2)受托代理人持本人身份證、授權委托書（請見附件二）、委托人股東賬戶卡、委
    托人身份證辦理登記手續，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
    2、登記時間：2008年3月26日或之前
    （上午8：30－11：00，下午13：30－16：30）
    3、登記地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號
    海信科龍電器股份有限公司證券部
    郵編：528303
    傳真：（0757）28361055
    八、其他事項
    1、出席2008年第二次臨時股東大會所有股東的食宿費用及交通費用自理。
    2、聯系方式：
    電話：0757-28362570
    傳真：0757-28361055
    聯系人：呂焱松  萬文娟
    特此公告。

    海信科龍電器股份有限公司
    董事會
    2008年2月26日

    附件一：確認回執
    海信科龍電器股份有限公司
    Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited
    （于中華人民共和國成立之股份有限公司）
    參加海信科龍電器股份有限公司
    2008年第二次臨時股東大會回執
    根據本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規定，所有欲參加海信科龍電器股
    份有限公司「本公司」2008年第二次臨時股東大會的本公司股東，需填寫以下確認表：
    姓名：_____________________   持股情況：______________________股
    身份證號碼：__________  ____  電話號碼：______________________  _
    地址：____________________________________________________________
    日期：_____________________   股東簽名：___________________________
    附注：
    1. 2008年3月14日（星期五）下午交易結束后登記在冊的本公司股東。
    2.請用正楷填寫此確認表，此表可復印使用。
    3.請提供身份證復印件。
    4.請提供可證明閣下持股情況的文件副本。
    5.此表可采用來人、來函或傳真的形式，于2008年3月26日或之前送達本公司。
    6.(1)如此表采用來人或來函形式，請遞送至下述地址：
    廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號海信科龍電器股份有限公司證券部
    郵政編碼：528303
    (2)如此表采用傳真形式，請傳至：
    海信科龍電器股份有限公司
    傳真號碼：86-757-28361055
    附件二：授權委托書
    茲全權委托          先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份
    有限公司2008年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
    委托人簽名（蓋章）：
    委托人身份證號碼：
    委托人持有股數：
    委托人股東帳號：
    代理人簽名：
    代理人身份證號碼：
    委托日期：    年   月   日