證券簡稱：綿世股份	證券代碼：000609
北京綿世投資集團股份有限公司獨立董事年報工作制度

    為進一步加強公司內(nèi)控制度，促進公司信息披露制度的完善，提高公司信息披露質(zhì)量，加強公司獨立董事在年報信息披露工作中的作用。根據(jù)中國證監(jiān)會的相關規(guī)定以及《北京綿世投資集團股份有限公司章程》、《北京綿世投資集團股份有限公司獨立董事工作制度》、《北京綿世投資集團股份有限公司信息披露制度》的有關規(guī)定，并結合編制年報的實際情況制定本規(guī)定。
    第一條：獨立董事應認真學習中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局、深圳證券交易所及
    其他主管部門關于年度報告的要求。
    第二條：在年報編制和披露的過程中，獨立董事應本著誠信、負責的原則認
    真履行自身的責任和義務，勤勉盡責。保證年報信息披露工作的順利完成以及年
    報中各項信息和數(shù)據(jù)的真實性、準確性。
    第三條：在年度報告編制和審議期間，獨立董事負有保密義務。在年度報告
    披露前，嚴防內(nèi)幕信息泄露、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。
    第四條：在每一會計年度結束后的適當時間內(nèi)，公司總經(jīng)理應親自或委派公
    司的高級管理人員向每位獨立董事全面匯報公司本年度的經(jīng)營情況和重大事項
    的進展情況。同時，公司應安排每位獨立董事對公司的經(jīng)營情況進行實地考察。
    上述事項應有書面紀錄，必要的文件應有當事人簽字。
    第五條：獨立董事應對公司聘請的會計事務所是否具備證券、期貨相關業(yè)務
    資格，以及為公司提供年報審計的注冊會計師的從業(yè)資格進行核查。
    第六條：公司財務負責人應在為公司提供年報審計的注冊會計師進場審計前
    向每位獨立董事提交本年度審計工作安排及其它相關資料。
    第七條：獨立董事應和負責年報審計工作的會計師保持聯(lián)系。在負責年報審
    計工作的會計師初步出具審計意見后，至少安排一次每位獨立董事與負責年報審
    計工作的會計師的見面會，就審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行溝通。保證年報審
    計數(shù)據(jù)的準確性。獨立董事應履行見面的職責。
    見面會應有書面紀錄及當事人簽字。
    第八條：在年度報告審計過程中，獨立董事應就公司累計和當期對外擔保等
    重大事項發(fā)表獨立意見。
    第九條：在獨立董事履行職責的過程中，公司財務負責人、董事會秘書應做
    好獨立董事和公司管理層的溝通工作，為獨立董事完成職責創(chuàng)造必要的條件。
    獨立懂事在行使職能過程中不受主要股東及公司實際控制人的影響。
    第十條：本制度未盡事宜，依照有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
    件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
    第十一條：本規(guī)定由董事會制定并解釋。
    第十二條：本規(guī)定自公司董事會會議審議通過后生效。
    
    北京綿世投資集團股份有限公司董事會
    2008年2月