證券代碼：000732	證券簡稱：S*ST三農	公告編號：2008-14號
福建三農集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏。
    福建三農集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議于2008年2月18日發
    出會議通知，2008年2月25日以通訊方式召開，應參會董事9名，實參會董事
    8名,傅德正董事未出席本次會議。會議審議了如下議案：
    一、會議以8票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于提請處置或核銷資產的議案》，同意將此議案提交下次股東大會審議。經資產清查，發現公司部分應收款項因各種原因已無法收回或核銷，部分固定資產因使用年限已到或損壞嚴重已無使用價值，擬對下列資產予以處置：
    1、擬對三農本部帳上列示無法收回的其他應收款575339.10元予以核銷，對三農本部帳上列示無法收回的應收帳款5574.08元予以核銷。
    2、擬對三農本部帳上列示已達到或超過使用年限、損壞嚴重且無使用價值的固定資產予以報廢處理。擬處理的固定資產計1213件，原值34929037.41元，已提折舊28209023.48元，已提減值準備4315944.53元，帳面凈值2404069.40元。
    3、擬對三農本部帳上列示的有帳但無實物的固定資產予以核銷。該項資產帳面原值764293.64元，已提折舊513853.69元，已提減值準備159500.45元，帳面凈值90938.80元。
    4、擬對匯天藥業帳上列示的已拆除、報廢無實物的固定資產予以核銷。核銷資產的原值為10386863.73元，已計提折舊9299757.05元，凈值1087106.68元。
    二、獨立董事意見
    公司有關部門在對公司資產進行認真清查的基礎上制定的核銷及處置方案，
    其方案是符合公司實際情況的，不存在損害公司利益之行為，同意將上述議案提
    交公司下次股東大會審議。
    特此公告

    福建三農集團股份有限公司董事會
    二零零八年二月二十五日