股票簡稱：四川雙馬股票代碼：000935編號：2008－7

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　公司2008年度第一次臨時股東大會于2008年2月25日以網絡投票和現場會議兩種方式召開，現場會議在公司總部三樓會議室進行（本次會議由董事會召集，會議通知公告于2008年1月19日的《證券日報》，會議的補充通知公告于2008年1月23日的《證券日報》）。參加本次公司股2008年度第一次臨時股東大會現場會議表決的股東及股東代表共117人，代表股份202312529股，占公司股份總數的63.34%。其中，現場出席會議的股東及股東代表 11名，持有和代表股份198100978股，占公司總股本319410000股的62％；參加網絡投票的股東共106人，代表股份4，211，551股，占公司股份總數的1.3185％，符合《公司法》及本公司章程有關規定。本次大會由公司總經理王鐵國先生主持，會議以現場記名投票表決方式通過了如下議案：

　　一、《關于公司計提固定資產減值準備的議案》

　　贊成票202193800股，占參加投票股東所持有效表決權的99.94%；60418股反對；58311股棄權通過了《關于公司計提固定資產減值準備的議案》，公司及綿陽分公司共計提固定資產減值準備197，275，700元人民幣。

　　二、《關于湔江水泥計提固定資產減值準備的議案》

　　贊成票201773470股，占參加投票股東所持有效表決權的99.73%；61318股反對；477741股棄權通過了《關于湔江水泥計提固定資產減值準備的議案》，澗江水尼共計提固定資產減值準備27，150，900元人民幣。

　　三、《關于彭西電力計提固定資產減值準備的議案》

　　贊成票201773470股，占參加投票股東所持有效表決權的99.73%；61318股反對；477741股棄權通過了《關于彭西電力計提固定資產減值準備的議案》，彭西電力共計提固定資產減值準備39，285，600元人民幣。

　　四、《關于制品公司計提固定資產減值準備的議案》

　　贊成票201773470股，占參加投票股東所持有效表決權的99.73%；61318股反對；477741股棄權通過了《關于制品公司計提固定資產減值準備的議案》，制品公司共計提固定資產減值準備6，084，000元人民幣。

　　五、《關于公司計提存貨跌價準備的議案》

　　贊成票201772670股，占參加投票股東所持有效表決權的99.73%；370118股反對；169741股棄權通過了《關于公司計提存貨跌價準備的議案》，公司共計提存貨跌價準備17，619，000元人民幣。

　　六、《關于湔江公司計提存貨跌價準備的議案》

　　贊成票201773470股，占參加投票股東所持有效表決權的99.73%；369318股反對；169741股棄權通過了《關于湔江公司計提存貨跌價準備的議案》，湔江公司共計提存貨跌價準備1，326，100元人民幣。

　　七、《關于電力公司計提存貨跌價準備的議案》

　　贊成票201772670股，占參加投票股東所持有效表決權的99.73%；62118股反對；477741股棄權通過了《關于電力公司計提存貨跌價準備的議案》，湔江公司共計提存貨跌價準備1，535，900元人民幣。

　　四川天作律師事務所郭勇律師到會出具了本次大會的法律意見書。根據該法律意見書，郭勇律師認為：本公司2008年度第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果符合法律、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議形成的決議合法有效。

　　特此公告

　　四川雙馬水泥股份有限公司董事會

　　二00八年二月二十五日