股票代碼：600682 股票簡(jiǎn)稱：S寧新百 公告編號(hào)：臨2008-007
南京新街口百貨商店股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次會(huì)議無(wú)修改和否決提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；
（一）、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"會(huì)議"）于2008年2月25日上午在本公司8樓多功能廳召開(kāi)，出席公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份115,121,730股，占公司股份總數(shù)230,208,211.3股的50.01%。
其中，流通股股東及股東授權(quán)代表4人，代表股份58,739,104股，占公司股份總數(shù)的25.52%；
非流通股股東及股東股東授權(quán)代表1人，代表股份56,382,626股，占公司股份總數(shù)的24.49%。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王恒先生因出差不能親自主持會(huì)議，公司過(guò)半數(shù)的董事推薦董事、黨委書(shū)記陶佩芬女士主持會(huì)議。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。
（二）、提案審議情況
會(huì)議以記名投票表決方式，審議了全部議案。議案均獲得出席大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的100％贊成票，審議通過(guò)。
1、《公司章程》[經(jīng)營(yíng)范圍部分調(diào)整（修正案）]表決結(jié)果：
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
出席股東 115,121,730 115,121,730 0 0 100%
流通股東 58,739,104 58,739,104 0 0 100%
非流通股東 56,382,626 56,382,626 0 0 100%
2、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》（修正案）表決結(jié)果：
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
出席股東 115,121,730 115,121,730 0 0 100%
流通股東 58,739,104 58,739,104 0 0 100%
非流通股東 56,382,626 56,382,626 0 0 100%
3、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（修正案）表決結(jié)果：
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
出席股東 115,121,730 115,121,730 0 0 100%
流通股東 58,739,104 58,739,104 0 0 100%
非流通股東 56,382,626 56,382,626 0 0 100%
（三）、律師見(jiàn)證情況
會(huì)議經(jīng)南京法德永衡律師事務(wù)所于昕律師和景忠律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，見(jiàn)證意見(jiàn)為：
公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
（四）、備查文件目錄
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄及經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的本次會(huì)議決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)原件。
南京新街口百貨商店股份有限公司董事會(huì)
2008.02.25
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