證券代碼：600281	股票簡稱：太化股份	編號： 臨2008－002
太原化工股份有限公司第三屆董事會2008年第二次會議決議公告

    本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    太原化工股份有限公司第三屆董事會2008年第二次會議于2008年2月22日上午以通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事9名，實(shí)際參加表決的董事9名。會議審議通過了以下議案。
    一、審議通過了關(guān)于公司董事會審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)程議案
    表決結(jié)果：同意9票，反對0票；棄權(quán)0票。
    二、審議通過了關(guān)于公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度議案
    表決結(jié)果：同意9票，反對0票；棄權(quán)0票。
    特此公告

    二00八年二月二十二日