股票代碼：600266	股票名稱：北京城建	編號(hào)：2008－06
北京城建投資發(fā)展股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    北京城建投資發(fā)展股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年2月21日上午在公司七樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)劉龍華主持會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)股東及股東代表4人，持有公司股份409,215,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.22％。
    會(huì)議審議事項(xiàng)及股東投票表決結(jié)果如下：
    1、關(guān)于修改公司章程的議案。
    贊成409,215,700股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股，獲通過(guò)。
    2、關(guān)于公司為北京城建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買富海中心商品房提供按揭擔(dān)保的議案。
    贊成17,795,700股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股，獲通過(guò)。因構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。
    3、關(guān)于收購(gòu)興華公司個(gè)人股東所持興華公司股權(quán)的議案。
    贊成409,215,700股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股，獲通過(guò)。
    金杜律師事務(wù)所樊林、朱立新律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
    
    北京城建投資發(fā)展股份有限公司
    2008年2月21日