證券代碼 600357		股票簡稱：承德釩鈦	公告編號：臨2008-004
承德新新釩鈦股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    承德新新釩鈦股份有限公司第五屆董事會第十八次會議于2008年3月20日以通訊方式召開，應參加董事11人，實際到會董事11人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。
    會議以通訊表決的方式審議通過了《承德新新釩鈦股份有限公司關于許可唐山鋼鐵股份有限公司、宣化鋼鐵有限責任公司熱軋帶肋鋼筋產品使用"燕山牌"商標的議案》。公司擬與唐山鋼鐵股份有限公司、宣化鋼鐵集團有限責任公司簽訂《商標許可使用協議》，將承德釩鈦的"燕山牌"商標許可唐山鋼鐵股份有限公司、宣化鋼鐵集團有限責任公司熱軋帶肋鋼筋產品使用，使用期限為2008 年 1月1 日至2013 年1月1日，唐鋼股份、宣鋼集團每年按照該商標產品銷售收入的0.1%的價款向承德釩鈦支付商標許可使用費。詳細內容見2008年2月22日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《承德新新釩鈦股份有限公司關聯交易公告》（公告編號：臨2008-005 ）。
    特此公告。

    承德新新釩鈦股份有限公司董事會
    2008年2月22日