證券代碼：002211	證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)新材	公告編號(hào)：2008-001
江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    根據(jù)2008年2月4日發(fā)出的會(huì)議通知，江蘇宏達(dá)新材料股份有限公
    司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2008年2月19日
    上午在公司二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，其中
    董事張建平先生因公未能親自出席本次董事會(huì)，委托董事趙忠秀先生
    代為出席并表決。獨(dú)立董事張殿松因故缺席。公司監(jiān)事、高管列席本
    次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議
    通過(guò)了以下議案：
    一、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》
    具體內(nèi)容詳見《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的公告》（編號(hào)2008-003）
    二、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
    具體內(nèi)容詳見《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（編號(hào)2008-006）
    三、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于建立〈募集資金管理制度〉的議案》
    《募集資金管理制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
    四、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于建立〈信息披露管理制度〉的議案》
    《信息披露管理制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
    五、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于建立〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》
    《內(nèi)部審計(jì)制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
    六、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于建立〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》
    《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
    七、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立若干硅橡膠銷售中心的議案》
    公司為了增強(qiáng)募集資金項(xiàng)目的銷售市場(chǎng)，滿足硅橡膠的個(gè)性化需求，建立良好的服務(wù)體系，進(jìn)一步加快國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開拓，董事會(huì)決定在硅橡膠使用比較集中的地區(qū)珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲設(shè)立銷售分公司。具體實(shí)施授權(quán)公司管理層。證券代碼：002211      證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)新材   公告編號(hào)：2008-001
    八、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于公司繼續(xù)為江蘇華廈電氣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的議案》董事會(huì)決定在江蘇金華廈電氣有限公司為公司提供3000萬(wàn)以上
    擔(dān)保的前提條件下，繼續(xù)為江蘇華廈電氣實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供3000萬(wàn)銀行保函業(yè)務(wù)的擔(dān)保。擔(dān)保期限為十二個(gè)月。江蘇華廈電氣實(shí)業(yè)集
    團(tuán)有限公司與江蘇金華廈電氣有限公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)。具體內(nèi)容詳見《公司對(duì)外擔(dān)保公告》（編號(hào)2008-007）
    本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
    八、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)為
    子公司東莞新東方化工有限公司提供擔(dān)保的議案》
    董事會(huì)同意公司為子公司東莞新東方化工有限公司國(guó)際貿(mào)易融
    資業(yè)務(wù)提供3000萬(wàn)的擔(dān)保。主要用于開立進(jìn)口信用證。擔(dān)保期限為二
    十四個(gè)月。具體內(nèi)容詳見《公司對(duì)外擔(dān)保公告》（編號(hào)2008-007）
    本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
    九、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于修改〈江
    蘇宏達(dá)新材料股份有限公司章程〉的議案》
    本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
    章程修正案見附件。
    修改后的《公司章程》登載于巨潮資訊網(wǎng)
    （http://www.cninfo.com.cn）
    十、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開公證券代碼：002211      證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)新材   公告編號(hào)：2008-001
    司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    《關(guān)于召開公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公司將另行
    公告。
    主要審議以下議案：《關(guān)于公司繼續(xù)為江蘇華廈電氣實(shí)業(yè)集團(tuán)有
    限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為子公司東莞新東方化工有限
    公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改〈江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司
    章程〉的議案》。
    特此公告。

    江蘇宏達(dá)新材料股份有限公司
    董事會(huì)
    二00八年二月二十一日

    附件：
    公司章程修正案一、章程中原“第三條    公司于      年   月   日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股         萬(wàn)股，于        年   月日在      證券交易所上市。”
    現(xiàn)修改為“第三條   公司2008年1月23日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股6100萬(wàn)股，于2008年2月1日在深圳證券交易所上市。”二、章程中原“第六條     公司注冊(cè)資本為人民幣            萬(wàn)元。”
    現(xiàn)修改為“第六條   公司注冊(cè)資本為人民幣241，877，186萬(wàn)元。”三、章程中原“第十七條    公司發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記有限公司    分公司集中存管。”
    現(xiàn)修改為““第十七條   公司發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記有限公司深圳分公司集中存管。”四、章程中原“第十八條    公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行后的普通股總數(shù)為          萬(wàn)股。公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票前發(fā)起人和其他股東認(rèn)購(gòu)了          萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的     %；向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股          萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的    %。
    現(xiàn)修改為“第十八條公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行后的普通股總數(shù)為241，877，186萬(wàn)股。公司首次向社會(huì)公開發(fā)行股票前發(fā)起人和其他股東認(rèn)購(gòu)了180，877，186萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的74.78%；向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股6100萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的25.22%。五、章程中原“第十九條     公司股份總數(shù)為    萬(wàn)股，全部為普通股。”證券代碼：002211         證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)新材       公告編號(hào)：2008-001
    現(xiàn)修改為“第十九條    公司股份總數(shù)為241，877，186萬(wàn)股，全部為普通股。”六、章程中原“第九十二條      股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。”
    現(xiàn)修改為“第九十二條   股東大會(huì)在審議《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》中所列舉的重大事項(xiàng)時(shí)安排網(wǎng)絡(luò)投票，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。”七、章程中原“第一百一十五條     董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    董事會(huì)有權(quán)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)年度末凈資產(chǎn)20%的對(duì)外投資、委托理財(cái)以及除第四十條、第四十一條規(guī)定須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保；有權(quán)決定公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額在300萬(wàn)元以下及與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生金額在3000萬(wàn)元以下（或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%至5%之間）的關(guān)聯(lián)交易；超過(guò)上述權(quán)限事項(xiàng)均應(yīng)提交股東大會(huì)審議。”
    現(xiàn)修改為“第一百一十五條    董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
    董事會(huì)有權(quán)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)年度末凈資產(chǎn)20%的對(duì)外投資、委托理財(cái)以及除第四十條、第四十一條規(guī)定須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)以外的購(gòu)買、出售重大證券代碼：002211         證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)新材       公告編號(hào)：2008-001資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保；且董事會(huì)決定對(duì)外擔(dān)保時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事的同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意，有權(quán)決定公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的金額在300萬(wàn)元以下及與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生金額在3000萬(wàn)元以下（或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%至5%之間）的關(guān)聯(lián)交易；超過(guò)上述權(quán)限事項(xiàng)均應(yīng)提交股東大會(huì)審議。”八、章程中原“第一百五十七條    公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和      證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束之日起二個(gè)月內(nèi)向公司所在地監(jiān)管局和      證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月和前九個(gè)月結(jié)束之日起的一個(gè)月內(nèi)向公司所在地監(jiān)管局和     證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
    上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
    現(xiàn)修改為“第一百五十七條   公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束之日起二個(gè)月內(nèi)向公司所在地監(jiān)管局和深圳證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月和前九個(gè)月結(jié)束之日起的一個(gè)月內(nèi)向公司所在地監(jiān)管局和深圳證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
    上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。九、章程中原“第一百七十七條公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》中的一家或多家為刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊；指定    證券交易所網(wǎng)站為登載公司公告和其他需要披露信息的網(wǎng)站。公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問(wèn)等其他形式代替公司公告。”
    現(xiàn)修改為“第一百七十七條   公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》中的一家或多家為刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊；指定深圳證券交易所網(wǎng)站為登載公司公告和其他需要披露信息的網(wǎng)站。公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站，不得以新聞發(fā)布或答記者問(wèn)等其他證券代碼：002211         證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)新材       公告編號(hào)：2008-001形式代替公司公告。”十、在“第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算”中增加“第三節(jié)股票終止上市；第一百九十四條股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易，公司不得修改章程中的此項(xiàng)規(guī)定。”