股票簡稱：美爾雅	股票代碼：600107	公告編號：2008003
湖北美爾雅股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    湖北美爾雅股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事會第九次會議于2008年2月19日在本公司以傳真方式召開，會議由公司董事長楊聞孫先生主持，公司9名董事參加了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。本次會議以傳真方式進行了投票表決。
    審議通過了《關于控股子公司湖北美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司增資擴股的議案》。
    即為加快美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司的發(fā)展，盡快將美爾雅期貨的業(yè)務做大做強，經(jīng)美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司申請，提出了美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司增資擴股方案，擬將美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司的注冊資本由現(xiàn)在的3000萬元增資到10000萬元，具體方案如下：
    目前美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司的注冊資本為3000萬元，其中：湖北美爾雅股份有限公司，出資2700萬元，占90%股權；湖北美爾雅（集團）美升藥業(yè)有限公司出資300萬元，占10%股權。
    增資擴股方案是將股東變更與增資擴股一并實施，股東變更是將湖北美爾雅（集團）美升藥業(yè)有限公司原持有的10%股權轉讓給新股東湖北勁牌投資有限公司，目前擬定的新股東是湖北勁牌投資有限公司、深圳市睿信企業(yè)管理顧問有限公司、武漢志博投資管理有限公司。
    同時將期貨公司的注冊資本金增加到10000萬元，即以中審會計師事務所有限公司出具的中審審字[2007]第7325號審計報告2007年9月30日為增資擴股的基準日，基準日之前未分配利潤（提取盈余公積后）為老股東享有，之后形成的利潤由新老股東共同享有。增資后各股東的出資情況是：湖北美爾雅股份有限公司擬出資到4510萬元（新增投資1810萬元），占增資后總股本的45.10%、湖北勁牌投資有限公司擬受讓湖北美爾雅（集團）美升藥業(yè)有限公司原持有的美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司10％的股權，并擬出資到3000萬元（新增投資2700萬元），占增資后總股本的30.00%、深圳市睿信企業(yè)管理顧問有限公司擬出資2,000萬元（新增投資2000萬元），占增資后總股本的20.00%、武漢志博投資管理有限公司擬出資490萬元（新增投資490萬元），占增資后總股本的4.90%。各股東均以現(xiàn)金出資。
    同時公司董事會授權美爾雅期貨經(jīng)紀有限公司辦理本次增資擴股的相關事宜并將增資擴股方案和新股東情況上報中國證監(jiān)會核準。
    本公司將關注以上事項的進展情況，繼續(xù)及時履行信息披露義務。
    特此公告。

    湖北美爾雅股份有限公司董事會
    二○○八年二月十九日