證券簡稱：澳柯瑪	證券代碼：600336	編號(hào)：臨2008－007
青島澳柯瑪股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    特別提示：本次股東大會(huì)沒有否決提案，沒有新提案。
    青島澳柯瑪股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年2月20日在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東(股東代表)共3名，代表股份206540758股（其中無限售條件流通股31250665股），占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.56%，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票方式審議通過了如下決議：
    第一項(xiàng)、	審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；
    同意206540758股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)0股，反對0股。
    第二項(xiàng)、	審議通過《關(guān)于與青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司簽訂〈協(xié)議書〉的議案》；
    同意27164302股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)0股，反對0股，關(guān)聯(lián)股東青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司回避表決。
    為盡快解決逾期銀行借款問題，同意公司與青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司簽訂《協(xié)議書》，青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司為公司的銀行借款61006萬元提供擔(dān)保，公司將名下的170個(gè)商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押給青島市企業(yè)發(fā)展投資有限公司。同時(shí)授權(quán)董事長代表公司簽署有關(guān)協(xié)議等相關(guān)文件。
    第三項(xiàng)、	審議通過《關(guān)于為公司董事及高級(jí)職員投保責(zé)任險(xiǎn)的議案》
    同意206540758股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，棄權(quán)0股，反對0股。
    同意為公司董監(jiān)事和高管人員購買《董事及高級(jí)職員責(zé)任保險(xiǎn)》。
    本次股東大會(huì)，北京市中銀律師事務(wù)所張力律師、修瑞律師出席見證并出具法律意見書，認(rèn)為，"澳柯瑪本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、議案及表決程序均符合法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及澳柯瑪章程的規(guī)定。本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。"
    特此公告

    青島澳柯瑪股份有限公司
    2008年2月21日