證券代碼：600785	證券簡(jiǎn)稱：新華百貨	公告編號(hào)：2008-004
銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    銀川新華百貨商店股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2008年2月4日以傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，2008年2月19日以通訊方式進(jìn)行表決，全體董事參加了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)了《銀川新華百貨商店股份有限公司關(guān)于資產(chǎn)報(bào)廢的議案》。
    1、根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，我公司的燃煤鍋爐在2007年底限期拆除，故無(wú)法繼續(xù)使用，產(chǎn)生鍋爐設(shè)備及空調(diào)固定資產(chǎn)處理?yè)p失2457021.1元。
    2、因更換品牌形象柜，產(chǎn)生固定資產(chǎn)損失171677.16元。
    3、處理商品殘損、變質(zhì)、過(guò)期、丟失等損失共計(jì)72136.56元。
    由于前期已對(duì)燃煤鍋爐計(jì)提了減值準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)以上事項(xiàng)對(duì)2007年度凈利潤(rùn)的影響數(shù)為70萬(wàn)元左右。

    銀川新華百貨商店股份有限公司
    董  事  會(huì)
    2008年2月20日