股票代碼：600745	股票簡稱：S*ST天華	編號：臨2008-008
湖北天華股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議表決結(jié)果公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、重要提示
    ㈠本次會議無修改議案、亦無新議案提交表決情況。
    ㈡本次會議審議的公司更名議案和修改公司章程的議案獲得通過。
    二、會議召開情況
    ㈠會議召開時間：2008年2月20日上午9:30（原定會議時間為2008年1月31日上午9:30，后因天氣原因，更改為2008年2月20日上午9:30）；
    ㈡會議召開地點：蘇州中茵皇冠酒店會議室；
    ㈢表決方式：現(xiàn)場投票；
    ㈣會議召集人：公司董事會；
    ㈤會議主持人：高建榮董事長；
    ㈥本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公
    司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
    三、會議表決情況
    參加本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共計5人，代表有表決權(quán)股份
    40,100,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.94%，本次會議沒有流通股股東參加。會議以現(xiàn)場記名投票方式審議并表決了：
    （一）、關(guān)于公司更名的議案
    同  意 40,100,000股，占出席會議股份總數(shù)的  100    %；
    不同意    0      股，占出席會議股份總數(shù)的    0     %；
    棄  權(quán)    0      股，占出席會議股份總數(shù)的    0     %。
    （二）	關(guān)于修改公司章程的議案
    同  意40,100,000股，占出席會議股份總數(shù)的   100    %；
    不同意    0      股，占出席會議股份總數(shù)的    0     %；
    棄  權(quán)    0      股，占出席會議股份總數(shù)的    0     %。
    四、律師見證情況
    本次大會聘請了上海市通力律師事務(wù)所的律師出席會議見證，并出具法律意見書，確認(rèn)了本次大會的召集和召開程序、出席大會人員資格、大會議案表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)范意見》等規(guī)定，本次大會的召開合法、有效。
    五、備查文件
    ㈠關(guān)于召開本次股東大會的通知及更改會議時間的通知
    ㈡本次股東大會決議
    ㈢本次股東大會表決結(jié)果及法律意見書
    
    湖北天華股份有限公司董事會
    二００八年二月二十日