證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安徽水利	證券代碼：600502	編號(hào)：臨2008-001
安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2008年2月20日上午以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議的董事以書(shū)面投票表決方式一致通過(guò)如下決議：
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于中東分公司更名為迪拜分公司并增加經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的議案》，同意中東分公司更名為迪拜分公司，并增加其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
    二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2007]235 號(hào)文件《關(guān)于做好上市公司 2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》的要求，對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容見(jiàn)《獨(dú)立董事工作制度》（2008年修訂）。贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
    三、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字[2007]235 號(hào)文件《關(guān)于做好上市公司 2007年年度報(bào)告及相關(guān)工作的通知》的要求，對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了修訂，具體內(nèi)容見(jiàn)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》（2008年修訂）。贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
    上述第二、三項(xiàng)議案將提交下次股東大會(huì)審議。
    特此公告。

    安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
    二○○八年二月二十日