(600053) 中江地產：臨時股東大會決議公告

　　江西中江地產股份有限公司于2008年2月20日召開2008年第一次臨時股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司為江西江中制藥(集團)有限責任公司提供關聯擔保事項的議案。

　　二、通過修改《公司章程》的議案。

　　(600056) 中國醫藥：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　中國醫藥保健品股份有限公司于2008年2月20日召開四屆十三次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于授權公司出售招商銀行股權的議案。

　　二、通過關于購買中國機械進出口(集團)有限公司工業用途土地使用權的議案。

　　董事會決定于2008年3月7日上午召開2008年第一次臨時股東大會，審議以上第一項議案及其它事項。

　　(600056) 中國醫藥：收購土地使用權暨關聯交易公告

　　中國醫藥保健品股份有限公司擬使用自有資金收購控股股東中國通用技術(集團)控股有限責任公司控股的子公司中國機械進出口(集團)有限公司位于北京大興工業開發區工業用途兩宗國有土地(23468.06平方米，35畝)使用權，雙方協商確定以標的資產的估價結果1497萬元人民幣(單價為638元人民幣/平方米)作為交易價格。有關《國有土地使用權轉讓協議》待董事會審議批準后正式簽署。

　　本次交易構成關聯交易。

　　(600089) 特變電工：2007年年度主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調整后

　　營業收入 8,931,223,112.00 6,143,804,127.68

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤 538,563,762.34 229,908,297.27

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 410,411,471.75 187,199,315.63

　　基本每股收益 0.6306 0.5384

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.4806 0.4384

　　全面攤薄凈資產收益率(%) 21.83 12.62

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) 16.64 10.27

　　每股經營活動產生的現金流量凈額 0.81 1.20

　　2007年末 2006年末

　　調整后

　　總資產 10,030,575,002.09 7,414,248,602.27

　　所有者權益(或股東權益) 2,466,661,341.06 1,822,073,853.62

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產 2.89 4.27

　　公司2007年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。

　　2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：每10股送2股轉增1股派0.25元(含稅)。

　　(600089) 特變電工：董監事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　特變電工股份有限公司于2008年2月18日召開五屆八次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于根據財政部相關規定對公司已披露的2007年期初資產負債表相關金額做出調整的議案。

　　二、通過公司2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：公司擬以2007年12月31日總股本854038832股為基數，每10股送2股派0.25元(含稅)；并以資本公積金每10股轉增1股。

　　三、通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　四、通過公司2008年度增發方案：本次發行數量不超過12000萬股人民幣普通股(A股)，采用網上、網下定價發行的方式進行，公司原股東可按其在公司本次增發股權登記日收市后登記在冊的持股數以一定比例優先認購。

　　五、通過公司2008年度增發募集資金運用的可行性報告。

　　六、通過董事會關于前次募集資金使用的說明。

　　七、通過續聘五洲松德聯合會計師事務所(由原北京五洲聯合會計師事務所更名)為公司2008年度審計機構的議案。

　　八、通過聘任公司副總經理的議案。

　　九、通過2008年度公司變壓器油箱、配件、銅件采購(委托加工)的關聯交易議案。

　　上述第二、三、七、九項議案尚需提交公司2007年年度股東大會審議，會議召開時間另行通知。

　　董事會決定于2008年3月7日13:00召開2008年第二次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，無限售條件的流通股股東可通過上海證券交易所交易系統行使表決權，網絡投票時間為當日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上第四至六項議案及其它事項。

　　本次網絡投票的股東投票代碼為“738089”；投票簡稱為“特變投票”。

　　(600089) 特變電工：董事會臨時會議決議公告

　　特變電工股份有限公司于2008年2月18日召開2008年第三次董事會臨時會議，會議審議同意公司參與認購新疆國際實業股份有限公司(下稱：國際實業)非公開發行股份，認購數量在400萬股-500萬股之間，申報價格在7.58元-12.50元之間，本次認購國際實業非公開發行股份自國際實業發行完成之日起十二個月內不轉讓。

　　(600089) 特變電工：關聯交易公告

　　2008年，特變電工股份有限公司及其控股子公司特變電工衡陽變壓器有限公司(下稱：衡變公司)、特變電工沈陽變壓器集團有限公司(下稱：沈變公司)因日常生產經營所需，向公司第一大股東新疆特變(集團)有限公司(下稱：特變集團)下屬企業新疆昌特輸變電配件有限公司(下稱：昌特公司)、新疆特變機電設備制造有限公司(下稱：新特機電)、衡陽天岳電器有限公司(下稱：天岳公司)、衡陽湘陽特輸變電配件有限公司(下稱：湘陽特公司)、沈陽市天陽輸變電配件有限公司(下稱：天陽公司)采購變壓器油箱、配件及銅件。2008年2月18日，公司與昌特公司、新特機電，衡變公司與天岳公司、湘陽特公司，沈變公司與天陽公司分別簽署了《變壓器油箱、配件、銅件采購及委托加工協議》，特變集團下屬企業不得為除公司及其控股子公司外的其他企業加工變壓器油箱、銅件及其他變壓器配件；加工所需鋼板、銅桿等材料應向采購方指定的或確認供應商采購，或由采購方提供。預計2008年，公司向昌特公司、新特機電支付的最高采購金額為6000萬元；衡變公司向天岳公司、湘陽特公司支付的最高采購金額為10000萬元；沈變公司向天陽公司支付的最高采購金額為3000萬元。協議履行期限為一年。

　　上述交易構成關聯交易。

　　(600110) 中科英華：關于為控股子公司提供擔保公告

　　中科英華高技術股份有限公司于2008年2月15日與中信銀行沈陽分行(下稱：中信沈陽分行)簽訂貸款擔保合同，為公司控股99%的子公司長春熱縮材料有限公司向中信沈陽分行申請的1年期流動資金借款1500萬元(續貸)提供連帶責任擔保，期限一年。該事項已經公司五屆一次董事會審議通過。

　　截止本次擔保合同簽署日，公司累計對外擔保額為13900萬元人民幣，均為對公司控股子公司的擔保，無對外逾期擔保。

　　(600165) 寧夏恒力：有限售條件的流通股第二次上市流通公告

　　寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司本次有限售條件的流通股19395352股將于2008年2月27日起上市流通。

　　(100220、600220) 江蘇陽光：臨時股東大會決議公告

　　江蘇陽光股份有限公司于2008年2月20日召開2008年第一次臨時股東大會，會議審議同意公司通過銀行向江陰市新橋鎮投資有限公司提供貸款人民幣4億元。

　　(600246) 萬通地產：公布公告

　　北京萬通地產股份有限公司近日收到公司2007年度非公開發行股票的保薦機構國都證券有限責任公司(下稱：國都證券)通知，王炳全因工作變動，不再擔任公司非公開發行股票持續督導保薦代表人，國都證券另委派梁辰為公司非公開發行股票持續督導保薦代表人，繼續執行對公司的持續督導保薦責任。

　　(600267) 海正藥業：第二大股東相關合并重組進展情況公告

　　根據浙江省省屬國有企業改革領導小組有關批復文件，浙江海正藥業股份有限公司第二大股東浙江榮大集團控股有限公司(下稱：榮大集團)已經與浙江中大集團控股有限公司和浙江東方集團控股有限公司合并重組為新的國有獨資集團公司，新公司名稱為“浙江省國際貿易集團有限公司”(下稱：浙江國貿)�，F接到榮大集團通知，浙江國貿于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局辦理了登記注冊手續，取得了《企業法人營業執照》，注冊資本為9.8億元。

　　本次重組將使榮大集團持有的公司股份劃轉為浙江國貿持有。

　　(600316) 洪都航空：重大事項公告

　　江西洪都航空工業股份有限公司近日與美國古德里奇(GoodRich)公司(是世界著名的飛機部件生產企業)在南昌簽訂了飛機零件轉包生產合同，為新型的波音787型飛機發動機短艙生產零、部件，合同執行期限為2008-2021年，預計合同總價值約5700萬美元。

　　(110325、600325) 華發股份：2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告

　　珠海華發實業股份有限公司實施2007年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：每10股轉增10股派1元(含稅)。

　　股權登記日：2008年2月26日

　　除權日：2008年2月27日

　　新增可流通股份上市流通日：2008年2月28日

　　現金紅利發放日：2008年3月4日

　　實施轉增股本方案后，按新股本總數攤薄計算的2007年每股收益為0.61元。

　　(600362) 江西銅業：臨時股東大會及A股類別股東會網絡投票的提示性公告

　　江西銅業股份有限公司董事會決定于2008年3月20日下午1:30召開2008年第二次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會及第一次H股類別股東大會，以審議公司擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券的相關議案，現公司提醒投資者：

　　1、A股股東網絡投票時間為2008年3月20日的9:30-11:30、13:00-15:00，本次網絡投票的股東投票代碼為“738362”，投票簡稱為“江銅投票”。

　　2、敬請參加網絡投票的A股股東特別注意，所有A股股東通過網絡對2008年度第二次臨時股東大會1.1-1.18項的表決將被視為對2008年度第一次A股類別股東會對應項目進行了同樣的表決。

　　(600382) 廣東明珠：股票交易異常波動公告

　　截至2008年2月20日上海證券交易所收市，廣東明珠集團股份有限公司股票連續三個交易日(2008年2月18日、19日、20日)內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。

　　經書面函證并得到回復函，截止目前及未來三個月內，公司控股股東深圳市金信安投資有限公司、實際控制人張偉標確認沒有對公司進行股權轉讓、資產重組等將對公司股價產生重大影響的事宜。

　　公司董事會經核查后確認，截止公告日，公司沒有任何根據有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等和對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　(600502) 安徽水利：董事會臨時會議決議公告

　　安徽水利開發股份有限公司于2008年2月20日以通訊方式召開四屆二次董事會臨時會議，會議審議通過關于中東分公司更名為迪拜分公司并增加經營業務的議案等事項。

　　(600552) *ST方 興：控股股東國有股權無償劃轉進展情況的提示性公告

　　安徽方興科技股份有限公司接控股股東安徽華光玻璃集團有限公司(下稱：華光集團)通知，國務院國有資產監督管理委員會于2008年2月19日出具了《關于華光集團國有股權無償劃轉有關問題的批復》，同意蚌埠市城市投資控股有限公司持有的華光集團70%的股權無償劃轉給中國建筑材料集團公司(下稱：中國建材)持有。

　　鑒于本次國有股權無償劃轉后，中國建材通過華光集團間接持有公司37.87%的權益，根據有關規定，中國建材應履行上市公司收購程序，并需獲得中國證券監督管理委員會(下稱：中國證監會)對《公司收購報告書》審核無異議并豁免中國建材履行要約收購義務。

　　中國建材將于近日對《公司收購報告書》及申請豁免要約收購文件進行修改，并向中國證監會提交補正材料。

　　(600582) 天地科技：2007年度業績預增公告

　　經天地科技股份有限公司財務部門初步估算，預計2007年全年公司實現的凈利潤較去年相比增長50%-100%(上年同期凈利潤為206562005.47元)，具體數據將在公司2007年年度報告中披露。

　　(110598、600598) 北 大 荒：臨時股東大會決議公告

　　黑龍江北大荒農業股份有限公司于2008年2月20日召開2008年第一次臨時股東大會，會議審議通過公司關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

　　(600605) 匯通能源：第三大股東所持股份無償劃轉的提示性公告

　　上海匯通能源股份有限公司于2008年2月19日收到第三大股東上海國有資產經營有限公司(下稱：經營公司)的通知，經營公司與東方國際(集團)有限公司(下稱：東方國際)于2008年2月18日簽訂《股份劃轉協議》，將原經營公司持有的公司9572589股股份(占公司總股本6.50%)無償劃轉給東方國際持有。

　　本次股份劃轉后, 經營公司不再持有公司股份；東方國際將持有公司9572589股股份(占公司總股本6.50%)，成為公司第三大股東。

　　本次持股變動尚須取得國務院國有資產監督管理委員會的批準。

　　(600608) *ST滬科：公布公告

　　上海寬頻科技股份有限公司從長江國際拍賣有限公司獲悉，因公司下屬子公司-蘇州國芯科技有限公司(下稱：國芯科技)為公司向上海民生銀行貸款1500萬元提供擔保，國芯科技總股本中的88.89%股權將于2008年2月29日下午在上海被拍賣。

　　(600617、900913) 聯華合纖：股東減持公告

　　上海聯華合纖股份有限公司于2008年2月20日接到第二大股東劉賽瓏(減持前持有公司股份13129332股，占公司總股本的7.85%)通知，2008年2月5日至19日期間，劉賽瓏共計從二級市場減持公司無限售條件流通股2951399股(占公司總股本的1.76%)，尚持有公司股份10177933股(占公司總股本的6.09%)，其中有限售條件流通股5118193股，無限售條件流通股5059740股。

　　(600661) 交大南洋：公布公告

　　上海交大南洋股份有限公司日前接上海國有資產經營有限公司(下稱：上海國資)函告，上海國資已于2008年2月18日與東方國際(集團)有限公司(下稱：東方國際)簽訂了《股權劃轉協議》，擬以無償劃轉方式將所持有公司6.56%的股權全部劃轉給東方國際。該股權劃轉協議尚需經有關部門審核批準后方能生效。劃轉完成后，東方國際將持有公司6.56%股份(即持有公司11401909股股份)，上海國資將不再持有公司股份。

　　(600739) 遼寧成大：公重大事項提示性公告

　　遼寧成大股份有限公司與阜新礦業(集團)有限責任公司洽談擬在吉林省共同開發油母頁巖資源，用于提煉頁巖油及油母頁巖綜合開發利用�，F處于前期調研論證階段，到目前為止尚未簽署任何意向書和其他合作文件，因此有關事項尚存在重大不確定性。

　　(600740) 山西焦化：更正公告

　　山西焦化股份有限公司已于2008年2月4日披露了公司董事會決議暨召開第二十六次股東大會公告，根據有關規定，公告附件3“關于2008年度實施非公開發行A股方案的議案”應為“關于2008年非公開發行A股股票的預案”，現予以更正。

　　(600775) 南京熊貓：公布公告

　　南京熊貓電子股份有限公司近日收到國際核數師浩華會計師事務所的通知，該事務所已更名為香港立信浩華會計師事務所有限公司。

　　(600785) 新華百貨：董事會臨時會議決議公告

　　銀川新華百貨商店股份有限公司于2008年2月19日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議，會議審議通過公司關于資產報廢的議案，預計該事項對2007年度凈利潤的影響數為70萬元左右。

　　(600817) 宏盛科技：董事會決議公告

　　上海宏盛科技發展股份有限公司于2008年2月18日召開第六屆董事會2008年度特別會議，會議審議通過以下決議：

　　鑒于龍長生無法正常履行公司董事長和總經理職務，決定由董事朱方明從即日起擔任公司董事會臨時負責人。同時，由陶正德和唐寶華協助朱方明處理董事會授權的公司日常經營事務。

　　(600828) *ST成 商：董監事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　成商集團股份有限公司于近日以通訊表決方式召開五屆二十九次董事會及五屆七次監事會，會議審議通過關于提名董、監事候選人的議案。

　　董事會決定于2008年3月7日上午召開2008年第二次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(600829) 三精制藥：公布公告

　　哈藥集團三精制藥股份有限公司董事會于2008年2月19日收到董淑珍請求辭去公司副總會計師職務的辭職函。根據有關規定，該辭職請求自辭職函送達公司董事會之日起生效。

　　(600830) 大 紅 鷹：為控股子公司下屬公司提供擔保公告

　　根據寧波大紅鷹實業投資股份有限公司五屆二次董事會授權，公司為控股子公司浙江香溢金聯有限公司(下稱：香溢金聯)的控股子公司浙江香溢德旗典當有限責任公司向中國建設銀行寧波第一支行共借款5200萬元提供擔保，擔保期限自2008年2月起至2009年2月止。

　　截止本報告日，公司及控股子公司累計對外擔保29420萬元(含本次擔保)，無逾期擔保。

　　另，公司為香溢金聯控股子公司浙江元泰典當有限責任公司向廣發銀行杭州寶善支行借款3000萬元提供的擔保，期限由2008年2月至8月，延長為2008年2月至2009年2月。

　　(600838) 上海九百：董事會決議公告

　　上海九百股份有限公司于2008年2月19日以通訊表決方式召開董事會，會議審議同意公司擬受讓控股股東上海九百(集團)有限公司(下稱：九百集團)持有的上海久光百貨有限公司(系由公司與九百集團、外資企業 GAINBEST ASSETS LIMITED 三方共同投資設立的中外合資企業，注冊資本為1200萬美元，公司及九百集團分別持股25%、10%)5%股權，最終受讓價格將以評估確認后的價值為依據予以確認。本次股權受讓意向尚須獲得國有資產監管等部門的審核和批準。

　　上述股權受讓行為屬于關聯交易。

　　(600885) 力諾太陽：股東股權解除質押公告

　　武漢力諾太陽能集團股份有限公司日前接第一大股東山東力諾新材料有限公司(下稱：力諾新材料)函告，獲悉力諾新材料向華夏銀行股份有限公司濟南分行作出質押的公司股份2853.396萬股(占公司總股本的18.56%，其中限售流通股2099.6375萬股、無限售流通股753.7585萬股)，現已于2008年2月18日解除質押，并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了相關手續。

　　(600888) 新疆眾和：2007年年度主要財務指標

　　單位：人民幣元

　　2007年 2006年

　　調整后

　　營業收入 1,057,734,085.03 782,919,673.26

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤 120,339,600.75 76,840,131.05

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 116,184,006.44 110,386,143.30

　　基本每股收益 0.4037 0.4640

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.3898 0.6666

　　全面攤薄凈資產收益率(%) 19.43 15.07

　　扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) 18.76 21.65

　　每股經營活動產生的現金流量凈額 0.7536 1.2875

　　2007年末 2006年末

　　調整后

　　總資產 1,469,722,718.16 1,356,505,687.63

　　所有者權益(或股東權益) 617,690,629.90 509,707,092.11

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產 2.0778 3.0794

　　公司2007年年報經審計，審計意見類型：標準無保留意見。

　　2007年度利潤分配預案：每10股派0.50元(含稅)。

　　(600888) 新疆眾和：董監事會決議公告

　　新疆眾和股份有限公司于2008年2月18日召開四屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2007年度資產核銷、處置、減值及擔保損失的議案。

　　二、通過關于對2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案。

　　三、通過關于以武漢源泰鋁業有限公司股權置換武漢源泰鋁業有限公司、新疆源泰鋁業有限公司部分實物資產的議案。

　　四、通過關于追加確認公司2007年下半年與特變電工股份有限公司(下稱：特變電工)關聯交易的議案。

　　五、通過公司2007年度利潤分配預案：以2007年末總股本298058684股為基數，擬每10股派0.50元(含稅)。

　　六、通過公司2007年度報告及其摘要。

　　七、通過公司2008年與特變電工關聯交易的議案。

　　八、通過續聘五洲松德聯合會計師事務所(原北京五洲聯合會計師事務所)為公司2008年度財務審計機構的議案。

　　九、通過公司擬在相關11家銀行辦理2008年度總金額不超過人民幣85000萬元(或相當于此金額的外幣)的銀行綜合授信業務的議案，并在授權額度內以公司信譽或自有資產(土地、房產、機器設備等)作為擔保方式。

　　十、通過公司部分高管人員變動的議案：其中同意楊波辭去公司董事會秘書職務；聘任衡曉英為公司董事會秘書。

　　上述有關事項尚需提交公司2007年度股東大會審議，會議具體召開時間將另行通知。

　　(600888) 新疆眾和：關聯交易公告

　　根據新疆眾和股份有限公司2007年度技改項目工程預算，公司對變壓器和電線電纜等工程設備進行了全疆范圍內的詢價及招投標，公司第一大股東特變電工股份有限公司(持有公司30.34%的股權，下稱：特變電工)最終成為變壓器和電線電纜設備的中標單位。根據公司與特變電工逐筆簽訂的訂購合同，公司2007年下半年與特變電工發生關聯交易金額累計331.54萬元，其中采購變壓器131.32萬元，采購電線電纜180.27萬元，電力設備安裝施工費用19.95萬元。公司現追加確認上述交易構成關聯交易。

　　公司于2008年2月18日與特變電工簽訂了《產品買賣協議》，公司擬向特變電工采購變壓器和電線電纜等工程設備，擬發生的關聯交易金額預計919.98萬元，其中采購變壓器615萬元(數量為10臺，平均單價61.5萬元)，采購電線電纜59.98萬元(數量為15.58千米，平均單價3.85萬元)及發生的設備安裝施工費用245萬元。合同截止日期為2008年12月31日或在此期限內合同約定的貨物數量購銷完畢(合同截止期以兩者先到的日期為準)。本次交易構成關聯交易。

　　(600969) 郴電國際：公布公告

　　湖南郴電國際發展股份有限公司近日收到郴州市財政局下達的救災資金4500萬元，專項用于公司因冰雪災害導致電網設施損毀的搶修。公司將按照國務院關于抗災救災工作的部署，按規定使用救災資金。

　　(600978) 宜華木業：股東減持股份公告

　　截止2008年2月19日，廣東省宜華木業股份有限公司第二大股東榮科國際通過上海證券交易所交易系統減持公司原限售流通股股份34683952股(占公司總股本的5.18%)，尚持有公司股份111534143股(其中有限售條件流通股101474143股，無限售條件流通股10060000股)，占公司總股本的16.65%。

　　(601001) 大同煤業：公布公告

　　大同煤業股份有限公司正在就非公開發行股票事宜與相關部門進行進一步的論證和完善，因該事項存在重大不確定性，公司申請股票繼續停牌。

　　(601088) 中國神華：2008年1月份主要運營數據公告

　　中國神華能源股份有限公司現將2008年1月份主要運營數據公告如下：

　　單位：百萬噸

　　2008年1月份 2007年1月份

　　商品煤產量 14.5 13.1

　　煤炭銷售量 18.8 16.4

　　其中：出口量 2.4 2.1

　　自有鐵路煤炭運輸周轉量(十億噸公里) 10.1 9.7

　　港口裝煤量 11.5 10.9

　　其中：黃驊港 7.0 6.8

　　天津煤碼頭 2.0 1.5

　　總發電量(億千瓦時) 90.0 70.5

　　總售電量(億千瓦時) 84.2 66.2

　　注：由于2007年公司沒有按月公布自有鐵路煤炭運輸周轉量，因此本次公告使用內部統計的2007年自有鐵路煤炭運輸周轉量月平均數。

　　2008年1月份主要運營數據來自公司內部統計。月度之間運營數據可能存在較大差異，其影響因素包括但不限于惡劣天氣、設備檢修、季節性因素和安全檢查等。運營數據可能與相關期間定期報告披露的數據有差異。

　　(601872) 招商輪船：董事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　招商局能源運輸股份有限公司于2008年2月19日以視頻會議方式召開一屆二十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于提名第二屆董事候選人名單的議案。

　　二、通過關于聘任高級管理人員及證券事務代表的議案：其中，續聘黃少杰擔任公司總經理職務、孔康擔任董事會秘書職務、趙娟擔任公司證券事務授權代表職務。

　　三、通過關于修訂《募集資金專項存儲及使用管理制度》的議案。

　　四、通過關于募集資金及境內人民幣自有資金繼續存放于關聯方招商銀行上海分行中山支行的議案。

　　董事會決定于2008年3月20日下午召開2008年第一次臨時股東大會，審議上述有關及其他事項。

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