股票簡稱：光華控股	股票代碼：000546	公告編號：2008-3號
吉林光華控股集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    吉林光華控股集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議通知于2008年1月29日以傳真和送達的形式發出，2008年2月18日以現場及通訊表決相結合方式在蘇州市光華集團第一會議室召開，會議應到董事7名，實到7名。公司董事會秘書、總會計師和公司監事列席了會議。會議由董事長許華先生主持，符合《公司法》和公司章程規定，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了以下議案：
    一、關于核銷公司短期投資、在建工程以及長期股權投資的決議：截止2007年12月31日，公司短期投資海南海鐵公司賬面余額707,050.70元，已全額提取跌價準備，在建工程港苑小區Ｂ座賬面余額7,364,027.50元，已全額提取減值準備，且以上兩項資產在公司05年重組前已不存在；依據蘇州新天倫律師事務所法律意見書，珠海大明吉達機械制造有限公司已于2002年10月被吊銷，推定銀川市大新石油開采公司的目前狀態為注銷，且公司對上述兩家公司的經營和財務不存在控制。鑒于此，公司董事會同意核銷短期投資海南海鐵公司賬面余額707,050.70元、在建工程港苑小區Ｂ座賬面余額7,364,027.50元、銀川市大新石油開采公司100%的長期股權投資6,700,000.00元、珠海大明吉達機械制造有限公司51%的長期股權投資2,218,500.00元。以上核銷處理，不會對公司2007年12月31日的財務狀況和2007年的經營成果和現金流量產生任何影響。
    二、2007年度董事會工作報告。
    三、2007年度財務決算報告。
    四、2007年度利潤分配方案：經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，2007年度公司實現凈利潤1052.53萬元，全部用于彌補以前年度虧損，董事會決定本年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
    五、2007年年度報告及摘要。
    六、2007年度股東大會召開時間另行通知。
    七、董事會專門委員會工作細則。
    以上第二、三、四項需提交股東大會審議。
    
    吉林光華控股集團股份有限公司董事會
    二OO八年二月十八日