證券代碼：000627	證券簡稱：天茂集團	公告編號：2008-010
天茂實業集團股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
    二、會議召開的情況1、召開時間：2008年2月19日上午9：302、召開地點：天茂實業集團股份有限公司四樓會議室3、召開方式：現場投票方式4、召集人：  公司董事會5、主持人：  副董事長梁立華先生受董事長劉益謙先生委托主持本次大會。6、本次會議通知于2008年1月22日發出《關于召開二00八年第一次臨時股東大會的通知》，2008年2月2日發出《關于2008年第一次臨時股東大會延期的公告》。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》有關規定。
    三、會議的出席情況
    參加本次股東大會的股東（代理人）5名，代表股份313,580,311股，占公司總股本的46.33%。
    四、提案審議和表決情況
    會議經記名投票表決，通過以下決議：
    一、審議通過《關于投資天平汽車保險股份有限公司的議案》
    天平汽車保險股份有限公司（以下簡稱天平保險）于2004年12月經中國保險監督管理委員會保監發改[2004]1716號文核準，2004年12月底正式開業，注冊資本人民幣4億，擁有12家省級分公司（兩家籌建中）、7家中心支公司，公司總部位于上海浦東。2007年天平保險保費收入11.7億元，預計實現收益1000余萬元（2007年財務報告正在審計之中）。
    根據我公司調整對外投資結構的戰略布局，公司投資1.1億元參加天平保險增資擴股，預計公司將獲得增資后天平保險20％的股權成為其第一大股東（增資后天平保險的注冊資本將增至人民幣5.5億元）。天平保險增資的目的主要用于增開分支機構、提高保險公司償付能力和后援中心建設。
    贊成313,580,311股，占本次會議有效表決股份總數的100%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0%。五、律師出具的法律意見
    會議期間沒有增加、否決或變更提案。1.律師事務所名稱：湖北正信律師事務所2.律師姓名：   潘玲   樂瑞3.結論性意見：湖北正信律師事務所律師潘玲、樂瑞為本次股東大會進行了法律見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合相關法律法規和有關規范性文件的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會的表決結果合法有效。
    
    天茂實業集團股份有限公司董事會
    2008年2月19日