證券簡稱：海南高速	證券代碼：000886	公告編號：2008—002
海南高速公路股份有限公司2008年第一次臨時董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南高速公路股份有限公司2008年第一次臨時董事會次會議通知于2008年2月14日以書面方式和傳真方式向全體董事發出，會議于2008年2月19日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事7人，公司董事長邢福煌先生因公差沒有參加表決，也沒有委托其他董事進行表決。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議形成的決議合法有效。會議以記名投票方式，審議通過了如下議案：
    一、關于聘請中準會計師事務所為公司年度審計機構的議案；
    公司2006年年報的審計機構為海南從信會計師事務所，但由于該所方面原因，2007年12月31日后，公司無法判斷該所是否仍舊符合有關上市公司審計機構的相關標準要求。為不影響公司2007年年報審計工作的正常進行，公司董事會同意聘請具有證券、期貨從業資格的中準會計師事務所為公司年報審計機構。
    中準會計師事務所有限公司是1996年3月經財政部批準設立、改制的有限責任會計師事務所，總部設在北京，在全國設有五個分所及多個成員所，經財政部和中國證監會批復具有證券、期貨相關業務許可證。
    表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
    二、關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案。
    公司董事會定于2008年3月7日召開2008年第一次臨時股東大會，審議《關于聘請中準會計師事務所為公司年度審計機構的議案》。召開股東大會的具體內容詳見《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。
    表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
    特此公告

    海南高速公路股份有限公司
    董   事   會
    二00八年二月二十日