證券代碼：000886	證券簡稱：海南高速	公告編號：2008--003
海南高速公路股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    海南高速公路股份有限公司2008年第一次臨時董事會審議通過《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》，定于2008年3月7日召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
    一、召開會議基本情況
    （一）會議時間：2008年3月7日上午9:00時；
    （二）會議地點：海南省海口市藍天路16號金銀島大酒店8樓會議室；
    （三）會議召集人：海南高速公路股份有限公司董事會；
    （四）召開方式：現場投票。
    二、會議審議《關于聘請中準會計師事務所為公司年報審計機構的議案》。議案的具體內容詳見今天刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《公司2008年第一次臨時董事會會議決議公告》。
    三、出席會議對象：
    （一）本公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；
    （二）截止2008年3月3日下午深交所收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
    （四）因故不能出席會議的股東，可委托代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權委托書見附件）。
    四、會議登記辦法
    （一）登記方式：
    1、符合上述條件的社會法人股東請持股東帳戶、營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
    2、符合上述條件的自然人股東請持股東帳戶、身份證辦理登記手續；委托
    1代理人持股東授權委托書（見附件）、身份證、委托人股東帳戶辦理登記手續；
    3、異地股東可用信函或傳真方式登記。
    （二）登記時間：2008年3月5日（上午9:00—12:00,下午2:30—5:00時）。
    四、其它事項
    （一）會議聯系辦法
    通訊地址：海口市藍天路16號金銀島大酒店8樓公司投資者關系管理部
    郵    編：570203
    聯系電話：0898-66768394   66511500
    傳    真：0898-66790647
    聯系人：張堪省     楊  鵬
    （二）會議費用：會期半天，與會股東交通、食宿等費用自理。
    特此通知。

    海南高速公路股份有限公司
    董   事   會
    二○○八年二月二十日

    附件：                股東授權委托書
    茲全權委托    先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
    委托人簽名：
    委托人身份證號：                委托人股東帳戶：
    委托人持有股份數：              受托人簽名：
    受托人身份證號碼：              委托日期：（注：本授權委托書剪裁報紙或復印件均有效）